公告日期：2025-04-21

天津膜天膜科技股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定和要求，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行自身职责，依法行使职权，促进公司的规范运作，维护公司、股东及员工的合法权益。监事会对公司的财务状况、股东大会决议等执行情况、董事会的重大决策程序及公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履行其职务情况等方面进行了监督和检查，保障公司健康、持续、稳定的发展。

一、2024 年度监事会工作情况

报告期内，公司共召开五次监事会，具体情况如下：

（一）第四届监事会第十次会议于 2024 年 4 月 26 日召开，全体监事出席
了会议，审议通过了《关于﹤2023 年度监事会工作报告﹥的议案》、《关于<2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算方案>的议案》、《关于﹤2023年年度报告全文﹥及﹤2023 年年度报告摘要﹥的议案》、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》、《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》、《关于<2024 年第一季度报告全文>的议案》、《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于<控股股东及其他关联方占用资金、当期对外担保情况的专项说明>的议案》、《关于终止 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》、《关于授权董事会开展 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票的议案》共十一项议案。

（二）第四届监事会第十一次会议于 2024 年 8 月 16 日召开，全体监事出
席了会议，审议通过了《关于<2024 年半年度报告全文及其摘要>的议案》。

（三）第四届监事会第十二次会议于 2024 年 10 月 25 日召开，全体监事出
席了会议，审议通过了《关于<2024 年第三季度报告全文>的议案》。

（四）第四届监事会第十三次会议于 2024 年 11 月 7 日召开，全体监事出
席了会议，审议通过了《关于同意公司控股股东参与投资设立膜材料科创基金的议案》。

（五）第四届监事会第十四次会议于 2024 年 12 月 27 日召开，全体监事出
席了会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》、《关于公司第五届监事会监事薪酬的议案》、《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

二、监事会换届选举情况

报告期内，鉴于公司第四届监事会任期已届满。公司于 2024 年 12 月 27 日
召开 2024 年度第一次临时职工代表大会，选举一名职工代表为公司第五届监事会职工代表监事。同日召开了第四届监事会第十四次会议，审议通过了监事会换届选举的相关议案，选举产生了公司第五届监事会非职工代表监事。后公司召开了股东大会，审议了监事会换届选举的相关议案，顺利完成了监事会换届选举工作。

三、监事会对公司本报告期内相关事项的独立意见

监事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，从切实维护公司利益和广大中小投资者权益出发，认真履行监事会的职责，对公司的依法运作、财务状况、信息披露和内幕信息知情人管理、关联交易、对外担保、公司控股股东及其他关联方资金占用、借款、收购、出售资产、内部控制及内部问责制度的实施情况等方面进行全面监督，经认真审议后一致认为：

（一）公司依法运作情况

公司严格依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《公司章程》及国家其他有关法律、法规规范运作，决策程序合法；公司内部控制制度较为完善，公司董事、高级管理人员在执行公司职务时无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为；公司董事会会议、股东大会的召开和决议均符合相关法律、法规的规定。公司部分监事会成员列席了董事会和股东大会会议。公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为董事会能够认真履行股东大会决议，无任何损害公司利益和股东利益的情况发生。

（二）公司财务情况

报告期内，监事会对公司财务状况实施了有效的监督和检查，认为公司的财务体系完善、制度健全；财务状况基本稳定，收入、……
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