公告日期：2025-04-21

天津膜天膜科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

各位股东及代表：

本人作为天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”)的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号—创业板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件，以及《天津膜天膜科技股份有限公司章程》及《天津膜天膜科技股份有限公司独立董事工作制度》的规定和要求,在 2024 年度工作中诚实、勤勉、独立的履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益,较好地发挥了独立董事作用。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、 基本情况

本人谢京，中国国籍，无境外永久居留权，民革党员，本科学历，首都经济贸易大学会计学研究生，中国注册会计师，国际注册内部审计师。曾任职于深圳华强实业股份有限公司、利安达会计师事务所、信永中和会计师事务、中磊会计师事务所、国富浩华会计师事务所。现就职于大信会计师事务所（特殊普通合伙），任合伙人及总经理助理。现任北京百华悦邦科技股份有限公司（300736.SZ）独立董事，宁强旭日天然气综合开发有限公司监事及本公司独立董事。

本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会情况

2024 年度任职期间，公司共召开七次董事会，本人出席董事会会议情况如下：

应出席 亲自出 委托出 缺席次 是否连续两次
姓名 职务

次数 席次数 席次数 数 未出席会议

谢京 独立董事 7 7 0 0 否

2024 年度任职期间，公司共召开四次股东大会，本人列席四次股东大会。
本年度任职期间，本人对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了很多合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司两会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对 2024 年度任职期间公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

（二）董事会专门委员会工作情况

本人作为公司第四届董事会审计委员会主任委员，参与了审计委员会的日常工作，对公司内部控制、对内部审计计划、审计工作情况、审计专项报告进行审查。2024 年任职期间公司共召开五次审计委员会会议，具体参会审议情况如下：

1、2024 年 4 月 19 日，公司召开了第四届董事会审计委员会 2024 年第二
次会议，审议了《关于<2023 年度报告审计总结阶段沟通>的议案》，对 2023年度审计调整事项、审计结论等事项进行沟通。

2、2024 年 4 月 23 日，公司召开了第四届董事会审计委员会 2024 年第三
次会议，审议通过了《关于<2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算方案>的议案》、《关于<2023 年年度报告全文>及<2023 年年度报告摘要>的议案》、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》、《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》、《关于<2024 年第一季度报告全文>的议案》、《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职
责情况的报告的议案》、《关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告的议案》、《关于<2023 年下半年重要事项审查报告>的议案》共十项议案。

3、2024 年 8 月 6 日，公司召开了第四届董事会审计委员会 2024 年第四次
会议，审议通过了《关于 <2024 年半年度财务决算报告>的议案》、《关于<2024 年半年度报告全文>的议案》、《关于<2024 年半年度报告摘要>的议案》、《关于<2024 年上半年重要事项审查报告>的议案》、《关于<2023 年度预算执行情况审计报告>的议案》、《关于<研发项目管理及研发费用核算审计报告>的议案》共六项议案。

4、2024 年 10 月 2……
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