公告日期：2026-01-31

证券代码：300332 证券简称：天壕能源 公告编号：2026-008
债券代码：123092 债券简称：天壕转债

天壕能源股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年3月 6日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 3 月 6 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为2026 年3 月6 日9:15 至15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合

6、会议的股权登记日：2026 年 2月 27 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于股权登记日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：公司会议室（北京市朝阳区朝阳门外大街甲 6 号万通中心 B 座
22A）

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √

提案

1.00 《关于回购公司股份方案的议案》 非累积投票提案 √作为投票对象的
子议案数（7）

1.01 回购股份的目的和用途 非累积投票提案 √

1.02 回购股份符合相关条件 非累积投票提案 √

1.03 回购股份的方式、价格区间 非累积投票提案 √

1.04 回购股份的资金总额及资金来源 非累积投票提案 √

1.05 回购股份的种类、数量及占总股本 非累积投票提案 √

的比例

1.06 回购股份的实施期限 非累积投票提案 √

1.07 对管理层办理本次回购股份事宜的 非累积投票提案 √

具体授权

2.00 《关于 2026 年度担保额度预计的 非累积投票提案 √

议案》

3.00 《关于修订<募集资金专项存储及 非累积投票提案 √

使用管理制度>的议案》

4.00 《关于补充确认关联交易的议案》 非累积投票提案 √

2、以上议案已经公司 2026 年 1 月 30 日召开的第五届董事会第二十六次会议
审议通过，具体内容详见同日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

(1)自然人股东须持本人身份证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证和授权委托书（授权委托书样式请见附件2）进行登记。

(2)法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明进行登记；由……
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