公告日期：2025-09-12

证券代码：300332 证券简称：天壕能源 公告编号：2025-040
债券代码：123092 债券简称：天壕转债

天壕能源股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 12 日（周五）15:00。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 12
日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025 年 9 月 12 日 9:15-
15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：公司会议室（北京市朝阳区朝阳门外大街甲 6 号万
通中心 B 座 22A）。

3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长陈作涛先生。

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法
规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

6、出席本次会议的股东及股东代表共 139 人，代表有表决权股份
181,049,029 股，占公司有效表决权股份总数的 20.9277%。其中，通过网络投票
出席会议的股东共 135 人，代表有表决权股份 5,288,739 股，占公司有效表决权股份总数的 0.6113%。中小投资者股东及股东代表 135 人，代表有表决权股份5,288,739 股，占公司有效表决权股份总数的 0.6113%。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席本次会议，公司聘请的北京市中伦律师事务所律师列席本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场表决结合网络投票的方式对议案进行表决，形成以下决议：

议案 1、《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意 177,476,697 股，反对 3,249,779 股，弃权 322,553 股，赞
成票占出席会议股东所持有表决权股份总数的 98.0269%，获得通过。

其中，中小投资者表决情况为：同意 1,716,407 股，反对 3,249,779 股，弃
权 322,553 股，赞成票占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 32.4540%。
议案 2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：同意 177,463,797 股，反对 3,428,132 股，弃权 157,100 股，赞
成票占出席会议股东所持有表决权股份总数的 98.0197%，获得通过。

其中，中小投资者表决情况为：同意 1,703,507 股，反对 3,428,132 股，弃
权 157,100 股，赞成票占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 32.2101%。
议案 3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 177,414,697 股，反对 3,419,632 股，弃权 214,700 股，赞
成票占出席会议股东所持有表决权股份总数的 97.9926%，获得通过。

其中，中小投资者表决情况为：同意 1,654,407 股，反对 3,419,632 股，弃
权 214,700 股，赞成票占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 31.2817%。
议案 4、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：同意 177,552,397 股，反对 3,416,932 股，弃权 79,700 股，赞
成票占出席会议股东所持有表决权股份总数的 98.0687%，获得通过。

其中，中小投资者表决情况为：同意 1,792,107 股，反对 3,416,932 股，弃
权 79,700 股，赞成票占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 33.8853%。
议案 5、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：同意 177,481,497 股，反对 3,419,632 股，弃权 147,900 股，赞
成票占出席会议股……
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