公告日期：2025-04-24

证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2025-026
苏州苏大维格科技集团股份有限公司

关于召开 2024 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司第六届董事会

公司于 2025 年 4 月 22 日召开第六届董事会第六次会议，会议决定于 2025
年 5 月 15 日（星期四）召开 2024 年度股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）14：00。

（2）网络投票时间为：2025 年 5 月 15 日

其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月
15 日的 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 15 日 9：15—15：00 期间的
任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 12 日

7、会议出席对象：

（1）于股权登记日 2025 年 5 月 12 日（星期一）下午收市时在中国证券登
记结算有限公司深圳分公司登记在册的全体公司股东均有权出席本次股东大会， 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公
司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

8、会议召开地点：苏州工业园区新昌路 68 号公司三楼多功能会议室。

二、会议审议事项

（一）审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》 √

2.00 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》 √

3.00 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》 √

4.00 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》 √

5.00 《关于公司2024年年度报告及年度报告摘要的议 √

案》

6.00 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》 √

（二）提案披露情况

上述议案已经公司 2025 年 4 月 22 日召开的第六届董事会第六次会议、第

六届监事会第六次会议审议通过，程序合法、资料完备，具体内容请见披露于
中国证监会指定的创业板信息披露媒体的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人
出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、
委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；

（2）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人……
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