公告日期：2025-04-24

苏州苏大维格科技集团股份有限公司

2024 年度内部控制自我评价报告

苏州苏大维格科技集团股份有限公司全体股东：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以
下简称“企业内部控制规范体系”），结合苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以
下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础
上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性
进行了评价。

一、 重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，
并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内
部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监
事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信
息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局
限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部
控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推
测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二、 内部控制的自我评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，截至内部控制评价报告基准日，
不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体
系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，截至内部控制评价报告基准日，
未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有
效性评价结论的因素。

三、 内部控制评价工作情况

为了保证公司业务活动的有效进行，保护各项资产的安全性和完整性，保证会计资
料的真实性、合法性与完整性。公司根据组织机构、资产结构、经营方式、外部环
境以及公司的具体情况并参照财政部《内部会计控制基本规范》和《上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定制定了一套较为完整的
内部控制制度。

(一) 公司建立内部控制制度的目标和遵循的原则

1、 公司建立内部控制制度的目标

（1）建立和完善符合现代管理要求的内部组织结构，形成科学的决策机制、
执行机制和监督机制，保证公司战略目标和经营管理目标的实现；

（2）建立行之有效的风险控制系统，强化风险管理，提高公司经营活动的效
率和效果，保证公司各项业务活动的健康运行；

（3）避免或降低风险，堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现和纠正各种错
误、舞弊行为，保护公司资产的安全完整；

（4）规范公司会计行为，保证会计资料真实、完整，提高会计信息质量；
（5）确保国家有关法律法规、部门规章及公司内部控制制度的贯彻执行。
2、 公司内部控制制度的建立遵循了以下基本原则

（1）全面性原则。内部控制制度必须涵盖公司内部各项经济业务、各个部门
和各个岗位，并针对业务处理过程中的关键控制点，落实到决策、执行、监督、
反馈等各个环节。

（2）重要性原则。内部控制应当在全面控制的基础上，关注重要业务事项和
高风险领域。

（3）制衡性原则。内部控制制度要保证公司机构、岗位及其职责权限的合理
设置和分工，坚持不相容职务相互分离，确保不同机构和岗位之间权责分明、
相互制约、相互监督。

（4）适应性原则。内部控制制度应随着外部环境的变化、公司业务职能的调
整和管理要求的提高，不断修订和完善。

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