公告日期：2025-12-09

证券代码：300329 证券简称：海伦钢琴 公告编号：2025-039
海伦钢琴股份有限公司

关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 8 日召开第六

届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程> 的议案》《关于
制定、修订公司部分治理制度的议案》，上述议案尚需提交公司 2025 年第二次
临时股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、《公司章程》修订情况

为贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，优化公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章
程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》等相关法律法规，公司拟对《海伦钢琴股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关条款进行修订，主要修订条款情况如
下：

《公司章程》修订对照表

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券
和其他有关规定，制订本章程。 法》）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》、原国家对外第二条 公司系依照《公司法》、原国家对外贸易经济合作部颁布的《关于设立外商投资股贸易经济合作部颁布的《关于设立外商投资股份有限公司若干问题的暂行规定》和其他有关份有限公司若干问题的暂行规定》和其他有关规定成立的股份有 限公司(以下简称“公规定成立的股份有限公司（以下简称公司）。司”)。公司是经宁波市对外贸易经济合作局甬公司是经宁波市对外贸易经济合作局甬外经贸外经贸资管函〔2008〕637 号《关于 同意宁波资管函〔2008〕637 号《关于同意宁波海伦乐器海伦乐器制品有限公司变更为股份有限公司的制品有限公司变更为股份有限公司的批复》批批复》批准，以整体变更 方式设立，并在宁波准，以整体变更方式设立，并在宁波市工商行市工商行政管理局注册登记的外商投资股份有政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会
限公司。 信用代码为 91330200728120101E。

第三条 公司于 2012 年 5 月 21 日经中国证券第三条 公司于 2012 年 5 月 21 日经中国证券
监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人监督管理委员会（以下简称中国证监会）批准，
民币普通股 1677 万股，于 2012 年 6 月 19 日在首次向社会公众发行人民币普通股1,677万股，
深圳证券交易所上市。 于 2012 年 6 月 19 日在深圳证券交易所上市。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司
的法定代表人，公司董事长为代表公司执行公
司事务的董事。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去
法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任
之日起 30 日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。本章程或者股东
……
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