公告日期：2025-12-09

证券代码:300329 证券简称：海伦钢琴 公告编号：2025-041
海伦钢琴股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议审议通过，决定于 2025 年 12 月24 日（星期三）召开 2025 年第二次临时股东会，现将会议有关事项通知如下：
一、本次股东会召开的基本情况

1、会议届次：2025 年第二次临时股东会

2、会议召集人：公司董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 24 日 13:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 12 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 24 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 18 日

7、出席对象：

（1）截止 2025 年 12 月 18 日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算

有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有

权出席股东会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人可不必是

公司的股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）其他有关人员。

8、会议地点：浙江省宁波市北仑区龙潭山路 36 号海伦钢琴 5 楼 5-1 会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

本次股东会提案名称及编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √

作为投票对象的子议
2.00 关于制定、修订公司部分治理制度的议案 非累积投票提案

案数（11）

2.01 关于修订《股东会议事规则》的议案 非累积投票提案 √

2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 非累积投票提案 √

2.03 关于修订《独立董事工作细则》的议案 非累积投票提案 √

2.04 关于修订《关联交易管理办法》的议案 非累积投票提案 √

2.05 关于修订《对外担保管理制度》的议案 非累积投票提案 √

2.06 关于修订《对外投资管理制度》的议案 非累积投票提案 √

2.07 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案》 非累积投票提案 √

2.08 关于制定《授权管理制度》的议案 非累积投票提案 √

2.09 关于修订……
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