公告日期：2025-04-18

证券代码:300329 证券简称：海伦钢琴 公告编号：2025-015
海伦钢琴股份有限公司

关于召开 2024 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经海伦钢琴股份有限公司（以
下简称“公司”）第六届董事会第九次会议审议通过，决定于 2025 年 5 月 13
日（星期二）召开 2024 年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、会议届次：2024 年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第九次会议审议通过，决定召开 2024 年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）13：00

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 13 日上午
9:15 至 2025 年 5 月 13 下午 3:00 的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2025 年 5 月 8 日（星期四）。

7、出席对象：

（1）截止 2025 年 5 月 8 日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人可不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）其他有关人员。

8、会议地点：浙江省宁波市北仑区龙潭山路36号海伦钢琴5楼5-1会议室。
二、会议审议事项

1、审议事项

本次股东大会提案名称及编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票议案

1.00 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 √

2.00 《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 √

3.00 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 √

4.00 《关于公司 2024 年度报告及其摘要的议案》 √

5.00 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 √

6.00 《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》 √作为投票对象
的子议案数：（7）

6.01 《关于 2025 年度公司董事陈海伦先生薪酬的议案》 √

6.02 《关于 2025 年度公司董事金海芬女士薪酬的议案》 √

6.03 《关于 2025 年度公司董事陈朝峰先生薪酬的议案》 √

6.04 《关于 2025 年度公司董事陈斌卓先生薪酬的议案》 √

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