公告日期：2025-04-18

海伦钢琴股份有限公司

2024年度董事会工作报告

2024年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所

创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业

板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制

度的相关规定，本着对公司和股东负责的态度，积极有效地开展工作，认真履行自身

职责，执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，维护股东及公司利

益，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。现将公司董事会2024年度

的工作报告如下：

一、公司2024年度整体经营情况

报告期内，公司实现营业收入15,921.56万元,同比下降 46.47%，归属于母公司所

有的净利润为-9,792.24万元，同比下降24.18%。

二、2024年度公司董事会工作开展情况

公司董事会设董事8名，其中独立董事3名。董事会下设审计委员会、薪酬与考核

委员会、战略委员会、提名委员会。各委员会能根据其议事规则行使职能， 完善公司

治理水平，不断提升公司规范运作能力。

2024年度，公司共召开了6次董事会会议。会议在召集程序、表决方式和决议内容

等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。董事会依法履行了《公司

法》、《公司章程》、《董事会议事规则》赋予的权利和义务。具体如下：

序号 会议名称 召开时间 议题内容

1、关于公司2023年度总经理工作报告的议案；

2、关于公司2023年度董事会工作报告的议案；

3、关于公司2023年度财务决算报告的议案；

1 第六届董事会第三次会议 2024年4月23日 4、关于公司2023年度报告及其摘要的议案；

5、关于公司2023年度利润分配预案的议案；

6、关于2023年度公司内部控制自我评价报告的议案；
7、关于公司2024年度董事薪酬方案的议案；

8、关于公司2024年度高级管理人员薪酬方案的议案；
9、关于公司续聘会计师事务所的议案；

10、关于公司2024年度日常关联交易预计的议案；

11、关于调整公司董事会审计委员会委员的议案；

12、关于公司资产计提减值准备的议案；

13、关于修订《公司章程》及修订、制定相关公司治理
制度的议案；

14、关于公司召开2023年度股东大会的议案。

2 第六届董事会第四次会议 2024年4月25日 1、关于公司2024年第一季度报告全文的议案。

3 第六届董事会第五次会议 2024年8月27日 1、关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案。

4 第六届董事会第六次会议 2024年9月20日 1、……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。