公告日期：2025-04-25

证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2025-040 号
东莞宜安科技股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025 年 4 月 23 日，东莞宜安科技股份有限公司（以下称“宜安科技”或“公
司”）第五届董事会第十七次会议在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通
知于 2025 年 4 月 17 日以电子邮件、电话方式送达。本次会议应参与表决董事 9
人，实际参与表决董事 9 人，本次董事会会议由公司董事长刘守军先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，本次会议审议了以下议案：
一、审议通过《关于公司2025年第一季度报告全文的议案》

公司董事会经核查认为：公司2025年第一季度报告真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司2025年第一季度报告具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

本议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会第十二次审计委员会会议审议通过。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

特此公告。

东莞宜安科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 23 日

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