公告日期：2025-04-22

独立董事（项荣）2024 年度述职报告

各位股东和股东代表：

本人作为东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，忠实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，积极出席公司相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况

（一）个人简介

项荣，中国国籍，无境外永久居留权。本科毕业于中国科学技术大学，硕士毕业于清华大学，博士毕业于日本东京大学。曾在日本东京大学任职，历任博士后、助理教授、长聘副教授，2022 年 2 月至今任浙江大学求是特聘教授、博士生导师。主要从事微纳、原子尺度材料的制造、表征及应用研究。发表 SCI 论文

150 余篇，刊登于 Science，Nature Review, Science Adv, PNAS, JACS, ACS

Nano, Adv Mater 等期刊。国际首创了一维范德华异质结，工作被 Science、
Nature Electronics 等多家媒体报道。承担日本学术振兴机构 JSPS、日本技术振兴机构 JST，中国科技部、基金委、教育部等各级课题 30 余项。获日本文部科学大臣表彰、获日本文部省纳米科学平台年度优秀成果奖、中国留日同学会功劳赏
等奖励。任 30 余国际顶级期刊审稿人。2023 年 4 月 19 日至今任公司独立董事。
（二）独立性情况

2024 年度，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事 2024 年度履职概况

（一）独立董事专门会议

2024年度，公司共召开2次独立董事专门会议，就公司2023年度利润分配预案、未来三年（2024-2026年）股东回报规划、提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜及2024年前三季度利润分配预案事项进行了审议，本人对提交独立董事专门会议审议的各项议案均表示赞成。

本人认为：上述会议的召集、召开、表决等符合相关法律法规和《公司章程》等规定，合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形。

（二）董事会各专门委员会会议

为了强化董事会的决策功能，公司董事会设立了战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。本人在董事会各专门委员会的履职情况如下：

1、战略委员会

2024年度，公司未召开战略委员会会议，但是本人坚持以公司长远发展为目
标，及时就国内外宏观经济形势、行业发展趋势以及市场竞争格局等重要事项与公司高级管理人员保持沟通，并对此提出相关意见或建议。

2、提名委员会

2024年度，公司共召开1次提名委员会会议，本人作为公司董事会提名委员会主任委员，主持了此次会议，就推荐公司副总经理兼董事会秘书候选人事项进行了审议。本人对提交董事会提名委员会审议的议案表示赞成。

本人认为：上述会议的召集、召开、表决等符合相关法律法规和《公司章程》等规定，合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形。

（三）董事会会议

2024 年度，公司共召开 5 次董事会会议，本着勤勉尽责的态度，本人均按时出席
董事会会议并行使表决权，未出现缺席会议的情况。本人对公司董事会审议的各项议案在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。

本人认为：上述会议的召集、召开、表决等符合相关法律法规和《公司章程》等规定，合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形。

2024 年度，本人无提议召开董事会。

（四）股东大会会议

2024年度，公司共召开3次股东大会会议，本人列席1次股东大会会议。

等规定，合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形。

2024年度，本人无提议召开临时股东大会会议。

（五）与内部审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的情况

2024年度，本人与公司2023年度审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）及2024年度审计机构中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中证天通”）分别就2023年度及2024年度财务报表审计等相关问题进行有效地探讨和交流，及时掌握审计工作安排及审计工作进展情况，切实维护审计结果的客观、公正。根据公司实际情况，对公司内部审计机构的审计工作及对内部控制制度的建立健全及执行情况等……
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