公告日期：2025-04-22

东莞宜安科技股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《公司监事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，积极开展工作，认真履行监事会职责，对公司依法运作、财务状况、关联交易、对外担保及董事、高级管理人员履职情况等进行监督，切实维护了公司及全体股东的合法权益，现将公司 2024 年度监事会工作情况报告如下：
一、公司监事会会议召开情况

2024 年度，公司监事会共召开 3 次会议，每次会议的召集、召开、表决
程序等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，具体情况如下：

（一）2024 年 4 月 23 日，公司召开第五届监事会第八次会议，本次会议
审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》《关于公司 2023 年度报告及摘要的议案》《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》《关于公司2023 年度利润分配预案的议案》《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》《关于公司 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》《关于 2024 年度公司监事薪酬的议案》《关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》《关于公司 2024 年第一季度报告全文的议案》《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》《关于公司开展远期结售汇业务的议案》《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度暨对子公司提供担保的
议案》等议案，上述详情见公司于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网上披露的
相关公告。

（二）2024 年 8 月 26 日，公司召开第五届监事会第九次会议，本次会议
审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》《关于公司 2024年半年度计提资产减值准备及核销资产的议案》，上述详情见公司于 2024 年 8
月 28 日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

（三）2024 年 10 月 24 日，公司召开第五届监事会第十次会议，本次会
议审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案》《关于变更公司 2024 年度审计机构的议案》，上
述详情见公司于 2024 年 10 月 26 日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

二、公司监事会对有关事项的监督

（一）公司依法运作情况

2024 年度，公司监事列席了公司召开的董事会和股东大会，对董事会及股东大会的召集、决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了监督。公司监事会认为：公司董事会及股东大会的召集、决策程序严格遵循《公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的要求，决议内容合法有效。公司董事会成员及高级管理人员能够忠实勤勉地履行职责，未发现其违反法律、法规和《公司章程》或损害公司及全体股东利益的行为。

（二）公司财务情况

公司监事会依法对 2024 年度公司财务制度和财务情况进行了核查，认
为：公司按照《企业会计准则》等有关法律法规、规范性文件规范运作，公司财务制度健全、财务运作规范、定期报告编制和审核的程序符合相关规
定，公司定期报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司 2024 年度审计机构中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报告出具的审计报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，符合公司实际情况。

（三）公司关联交易情况

公司监事会对2024年度关联交易进行了核查，监事会认为：公司2024年度关联交易是公司正常生产经营所必需，决策程序符合相关法律、法规以及《公司章程》等相关规定，关联交易价格公平合理，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

（四）公司控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况

根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管
及其他关联方资金占用和公司对外担保情况进行了认真负责的核查，具体内容如下：

1、截至 2024 年末，除关联方株洲市产业与金融研究所有限公司向公司提供咨询服务、株洲市人才发展集团有限公司向公司提供劳务派遣服务及公司向湖南茶祖茶皇茶业有限公司采购茶叶礼盒形成的往来款以外，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。

上述资金往来已根据《公司章程》《公司关联交易管理制度》等规定执行，不存在与相关法律、法规、规定相违背的情形。……
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