公告日期：2025-01-09

东莞宜安科技股份有限公司

章程修订对照表

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的有关规定，结合东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款做出修订，具体情况如下：

条款号 修订前条款 修订后条款

本章程所称其它高级管理人员是 本章程所称其它高级管理人员是指公
第十二条 指公司的副总经理、生产总监、技术 司的常务副总经理、副总经理、总监、
总监、销售总监、董事会秘书、财务 董事会秘书、财务负责人。

负责人。

董事会由 9 名董事组成，设董事

第一百零 董事会由 11 名董事组成，设董事长
长 1 人。董事长不能同时兼任总经理

八条 1 人，副董事长 1 人。

职务。

董事会行使下列职权：

董事会行使下列职权：

……

……

（十）聘任或者解聘公司总经理、

（十）聘任或者解聘公司总经理、董
董事会秘书；根据总经理的提名，聘任

第一百零 事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者
或者解聘公司副总经理、生产总监、技

九条 解聘公司常务副总经理、副总经理、总监、
术总监、销售总监、财务负责人等高级

财务负责人，并决定其报酬事项和奖惩事
管理人员，并决定其报酬事项和奖惩

项；

事项；

……

……

董事会设董事长 1 人，董事长由 董事会设董事长1人、副董事长1人，
第一百一 董事会以全体董事的过半数选举产 由董事会以全体董事的过半数选举产

十三条 生。 生。

…… ……

第一百二 公司设总经理 1 名，由董事会聘 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或
十七条 任或解聘。 解聘。

公司根据生产经营需要设副总经 公司根据生产经营需要设常务副总
理、生产总监、技术总监、销售总监、 经理、副总经理、总监、董事会秘书、财
董事会秘书、财务负责人，由董事会聘 务负责人，由董事会聘任或解聘。

任或解聘。 公司总经理、常务副总经理、副总经
公司总经理、副总经理、生产总 理、总监、董事会秘书、财务负责人为
监、技术总监、销售总监、董事会秘书、 公司高级管理人员。

财务负责人为公司高级管理人员。

总经理对董事会负责，行使下列 总经理对董事会负责，行使下列职
职权： 权：

…… ……
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