公告日期：2025-11-27

证券代码：300326 证券简称：ST凯利 公告编号：2025-115
上海凯利泰医疗科技股份有限公司

关于上海证监局行政监管措施决定书相关问题的整改报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月 28日收到中国证券监督管理委员会上海监管局（以下简称“上海证监局”） 下发的《关于对上海凯利泰医疗科技股份有限公司采取责令整改措施并对袁 征、王正民、丁魁采取出具警示函措施的决定》（沪证监决〔2025〕199号） （以下简称“《决定书》”），并于当日在巨潮资讯网披露了《关于收到中 国证券监督管理委员会上海监管局行政监管措施决定书的公告》（公告编号： 2025-111）。

针对《决定书》提出的相关问题，公司董事会和管理层高度重视，立即向公司全体董事、高级管理人员及相关部门人员进行了通报、传达，并召集相关部门和人员对《决定书》所涉事项进行了全面梳理和深入分析。公司按照相关法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，组织相关人员对《决定书》中指出的问题进行了深刻反思和全面自查，并制定了切实可行的整改措施，特向上海证监局报送书面整改报告。现将整改情况公告如下：

一、 专项整改工作安排

为了更好地落实上海证监局相关要求，公司董事、高级管理人员以及相关部门人员，本着实事求是的原则，严格按照法律法规和规范性文件以及《公司章程》及公司相关制度的要求，对《决定书》中提出的问题进行了全面自查，并针对性制定了整改措施，做到切实提升公司内控治理水平，更好地保障公司合规经营，规范运作。

二、 问题分析与整改措施

针对《决定书》中指出的具体问题，我们进行了全面自查分析并落实整改措施如下：

（一）基本情况概述

2020—2024年期间，公司前任董事、总经理王正民未向公司上报其关联自然人郑雯，而郑雯为王正民配偶的妹妹，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则 》的规定，郑雯为公司的关联自然人，而郑雯持有上海正佰芮医疗器械有限公司（以下简称“正佰芮”）100%的股权并担任法定代表人，正佰芮与公司构成关联关系。

因王正民未向公司上报其与郑雯的关联方关系，导致公司未在2020年度至2023年度的定期报告以及临时公告中披露正佰芮为公司关联方以及双方之间的关联交易情况。经全面自查，2020年度至2024年度，公司（含控股子公司）与正佰芮之间发生的关联交易如下：

1、公司销售商品给正佰芮

单位：人民币元

年度 交易金额（不含税）

2020年度 452,902.65

2021年度 4,314,409.33

2022年度 26,712,246.88

2023年度 5,728,962.72

2024年度 4,774,230.37

合计 41,982,751.95

上述交易主要系公司及控股子公司向正佰芮销售骨水泥产品以及其他椎体微创产品。

2、公司自正佰芮采购商品

单位：人民币元

年度 交易金额（不含税）

2020年度 0

2021年度 61,061.95

2022……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。