公告日期：2025-10-13

证券代码：300326 证券简称：ST凯利 公告编号：2025-101
上海凯利泰医疗科技股份有限公司

关于2025年第三次临时股东会增加临时提案

暨股东会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月27日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过《关于提请召开公司2025年第三次临时股东会的议案》，定于2025年10月24日召开公司2025年第三次临时股东会，具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》。

2025年10月10日，公司董事会收到持股1%以上股东上海凯诚君泰投资有限公司以书面形式提交的《关于增加2025年第三次临时股东会临时提案的函》。

现就收到股东提议增加2025年第三次临时股东会临时提案函的情况以及股东会补充通知的情况公告如下：

一、收到股东提议2025年第三次临时股东会临时提案函的情况

（一）基本情况

2025年10月10日，公司董事会收到持股1%以上股东上海凯诚君泰投资有限公司以书面形式提交的《关于增加2025年第三次临时股东会临时提案的函》，为提高决策效率，提议将《关于补选第六届董事会独立董事的议案》作为临时提案提交公司2025年第三次临时股东会审议。

（二）提案人资格符合有关规定

根据《公司法》《上市公司股东会规则》的相关规定，单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东可以在股东会召开10日前提出临时提案并书面提
交董事会。董事会应当在收到提案后2日内发出股东会补充通知，公告临时提案的内容。

经公司董事会审核，截至本公告披露日，上海凯诚君泰投资有限公司持有公司股份25,132,206股，占公司股份总数的3.51%，具备提出临时提案的资格，所提议案有明确的议题和具体决议事项，属于公司股东会职权范围，且临时提案于股东会召开十日前书面提交公司董事会，提案程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关规定。公司董事会同意将该提案直接提交公司2025年第三次临时股东会审议，并作为2025年第三次临时股东会审议的议案3.00。

（三）上海凯诚君泰投资有限公司提交的临时提案的主要内容

公司股东上海凯诚君泰投资有限公司提名刘思伟先生为公司第六届董事会独立董事，任期与第六届董事会保持一致。刘思伟先生的简历具体如下：

1、刘思伟先生，1988年1月出生，中国国籍，群众。毕业于北京师范大学，金融学专业本科学历，中国注册会计师。2010年10月至2014年11月任职于德勤华永会计师事务所北京分所，历任税务顾问、高级税务顾问，2014年12月至2017年2月任职于奇虎三六零公司投资经理，2017年3月至2019年11月任职于量化空间信息技术（北京）有限公司投资总监，2019年12月至2021年6月任职于黑龙江飞鹤乳业有限公司高级经理；2021年7月至今在苏州英莱特医疗科技有限公司担任财务总监。

截至本公告披露日，刘思伟先生未持有本公司股份，与公司持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人栏目查询，不属于失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

二、股东会补充通知情况

基于上述增加2025年第三次临时股东会临时提案的情况，公司对2025年9月29日披露的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-
099）中的有关内容予以补充，除增加议案3.00外，《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》中列明的其他事项无变化。补充后的股东会通知内容如下：
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性及合规性：公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于提请召开公司2025年第三次临时股东会的议案》，本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议时间为：2025年10月24日（星期五）14时00分

（2）网络投票时间：2025年10月24日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年10月……
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