公告日期：2025-04-30

证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2025-039
上海凯利泰医疗科技股份有限公司

关于召开2024年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开本次会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性及合规性：公司第六届董事会第三次会议审议通过了
《关于提请召开公司2024年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议时间为：2025年6月6日（星期五）14时50分

（2）网络投票时间： 2025年6月6日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的时间为： 2025 年 6月6日上午 9:15—9:25 、9:30—11:30，下午
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年6月6
日上午9:15至下午15:00。

5、会议召开方式：

本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东
提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。同一表决权只能选择现场、网络或符合规定的其他表决方式中的一种。同一表
决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年5月30日（星期五）

7、会议出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人：

于2025年5月30日15:00深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公
司的股东（授权委托书式样见附件二）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：上海市浦东新区凯庆路299号东江明城大酒店。

二、会议审议事项

1、表一：本次股东大会提案编码示例表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目

可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于公司2024年度董事会工作报告的议案 √

2.00 关于公司2024年度监事会工作报告的议案 √

3.00 关于公司2024年度财务决算报告的议案 √

4.00 关于公司2024年度利润分配预案的议案 √

5.00 关于公司《2024年年度报告》及其摘要的议案 √

6.00 关于2025年度董事薪酬方案的议案 √

7.00 关于向多家银行申请综合授信额度的议案 √

8.00 关于拟注销公司库存股份并减少注册资本的议案 √

9.00 关于修订《公司章程》并办理登记备案的议案 √

2、议案1.00-9.00已经公司2025年4月28日召开的第六届董事会第三次会议、2025
年4月29日召开的第五届监事会第二十次会议审议通过……
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