公告日期：2025-04-30

2024 年度独立董事述职报告（鲁旭波）

2024 年度，本人鲁旭波，作为上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况介绍

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下：

鲁旭波先生，1980 年 3 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2005
年 12 月至 2016 年 6 月任职于浙江康盛股份有限公司，历任董秘助理、证券事务
代表、投资部经理、董事会秘书、董事职务。现任杭州安益资产管理有限公司副
总经理、风控合规负责人。2014 年 8 月 20 日至 2020 年 8 月 19 日担任公司独立
董事。2022 年 6 月至 2025 年 3 月，任公司独立董事。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会会议和列席股东大会情况

本人在任职后积极参加了公司召开的董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2024 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：

公司共召开董事会 6 次，本人出席会议 6 次，均按时出席，无缺席或连续两
次未亲自出席会议的情况。本人现场出席股东大会 1 次。

自任职以来，本人在参加公司董事会会议前，均认真阅读、详细研究和调查董事会审议的各项议案及相关材料。在会议上，积极参与各项议案的讨论，提出合理化建议，对各项议案均独立审慎的发表意见。本人对提交董事会的各项议案均投赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

（二）发表独立意见情况

根据《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》及其它法律、法规的有关规定，2024 年度内，本人对公司下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见：

（1）2024 年 4 月 17 日，公司召开第五届董事会 2024 年第一次独立董事专
门会议，本人对《关于追认 2023 年度日常关联交易超额部分及预计 2024 年度日常关联交易的议案》、《关于向合营公司提供财务资助暨关联交易的议案》发表了同意的独立意见。

（三）出席董事会专门委员会工作情况

1、独立董事专门会议工作情况

根据《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》及其它法律、法规的有关规定，2024 年度内，本人在公司独立董事专门会议中对下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见：

（1）2024 年 4 月 17 日，公司召开第五届董事会 2024 年第一次独立董事专
门会议，本人对《关于向合营公司提供财务资助暨关联交易的议案》、《关于借款展期暨关联交易的议案》、《关于经审计的〈2023 年度财务报告〉的议案》、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》、《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》、《关于〈2023 年度内部控制评价报告〉的议案》、《关于〈公司控股股东及其关联方资金占用情况的专项说明〉的议案》、《关于独立董事津贴的议案》、《关于高级管理人员 2023 年度绩效奖金及 2024 年度固定薪酬的议案》、《关于使用闲置自有资金理财的议案》、《关于公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》、《关于确定董事长薪酬的议案》、《关于追认 2023 年度日常关联交易超额部分及预计 2024 年度日常关联交易的议案》发表了明确的同意意见。

2、审计委员会工作情况

2024 年公司共计召开 4 次审计委员会会议，本人应出席会议 4 次，实际按
时出席 4 次，具体审议内容如下：

（1）2024 年 4 月 11 日，公司召开第五届董事会审计委员会第七次会议，
审议通过《关于经审计的<2023 年度财务报告>的议案》；《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》；《关于<公司 2023 年年度报告>及其摘要的议案》；《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》；《关于<公司控股股东及其关联方资金占用情况的专项说明>的议案》；《关于追认 2023 年度日常关联交易超额部分及预计 ……
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