公告日期：2025-04-30

证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2025-023
上海凯利泰医疗科技股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“凯利泰”或“公司”）于
2025 年 4 月 12 日以邮件方式向公司各董事发出关于召开第六届董事会第三次会
议的通知，并于2025 年4 月 28 日14时在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。其中委托出席的董事 1 人，董事
长蔡仲曦先生因工作原因，委托董事金诗强投票表决。本次由惠一微先生主持。王冲、惠一微、狄朝平、张斌、朱丁敏以通讯表决方式出席会议。公司部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

2024 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。

表决结果：本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避获得通过。
《公司 2024 年度董事会工作报告》具体内容请详见中国证监会指定信息披露网站。

会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，独立董事将在公司 2024 年度股东大会上进行述职，董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》出具了 2024 年度《关于独立董事独立性情况的专项意见》，具体内容请详见中国证监会指定信息披露网站。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议未通过《2024 年度总经理工作报告》

董事会认真听取了公司 2024 年度在任的总经理汇报的《2024 年度总经理工
作报告》。

表决结果：2 票同意、4 票反对、1 票弃权，本议案未获得董事会审议通过。
董事王冲对本议案投反对票，反对理由：王正民先生在担任公司总经理期间，隐瞒其个人关联公司与凯利泰的关联交易，是导致公司年报被出具非标意见的重要因素，可能给公司造成重大损失。

董事惠一微对本议案投反对票，反对理由：王正民担任总经理期间，由于其关联方披露不完整，导致审计结论出现重大风险。

董事张斌对本议案投反对票，反对理由：总经理报告中应体现造成非标审计意见的具体问题。

董事朱丁敏对本议案投反对票，反对理由：总经理报告中投后管理和内部控制存在较大问题，王正民在个人信息披露及关联交易方面不完整。

董事狄朝平对本议案投弃权票，弃权理由：刚刚上任一个月左右，不能对前任总经理做完整评判。

3、审议通过《关于经审计的<2024 年度财务报告>的议案》

根据公司 2024 年实际经营情况，公司起草了 2024 年度财务报告，并经众华
会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避，本议案获得董事会审
议通过。

本议案已经第六届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

4、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

董事会认为公司《2024 年度决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年度
的财务状况和经营成果。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避，本议案获得董事会审
议通过。

本议案已经第六届董事会第一次审计委员会会议审议通过。

《2024 年度财务决算报告》具体内容请详见中国证监会指定信息披露网站。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于计提信用减值准备、资产减值准备以及确认权益工具投资公允价值变动的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避，本议案获得董事会审
议通过。

本议案已经第六届第一次审计委员会会议审议通过。

6、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

董事会同意公司 2024 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避，本议案获得董事会审
议通过。

本议案已经 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过。

《2024 年度利润分配预案》……
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