公告日期：2025-04-30

2024 年度独立董事述职报告（戴雪光）

2024 年度，本人作为上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》、《独立董事制度》等规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益，履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使法律所赋予的权利，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用。

现就本人 2024 年度履行职责工作情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况介绍

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下：

戴雪光先生，1976 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究
生学历，律师。2009 年至 2016 年 2 月，任职于北京市中银（上海）律师事务所，
历任律师、合伙人；2016 年 2 月至 2023 年 9 月，任职于北京金诚同达（上海）
律师事务所，任高级合伙人；2023 年 9 月至今，任职于北京安理（上海）律师
事务所，任高级合伙人。2022 年 2 月至 2025 年 3 月，任上海凯利泰医疗科技股
份有限公司独立董事。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会会议和列席股东大会情况

2024 年度，公司共召开董事会 6 次，本人出席会议 6 次，均按时出席，无
缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。作为独立董事，本人在召开董事会前会主动获取作出决策所需要的相关资料，并全面了解公司运营情况，以便为董事会的重要决策做好前期的准备工作；会上积极参与讨论并提出合理化建议，会后继续关注议案实施情况，充分发挥了独立董事的积极作用，本人认为 2024 年度任
职期间公司董事会会议的召集召开程序合法合规，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，会议议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益。因此本人对 2024 年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。

本人现场出席股东大会 1 次。

（二）出席独立董事专门会议及董事会专门委员会工作情况

1、独立董事专门会议工作情况

根据《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》及其它法律、法规的有关规定，2024 年度内，本人在公司独立董事专门会议中对下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见：

（1）2024 年 4 月 17 日，公司召开第五届董事会 2024 年第一次独立董事专
门会议，本人对《关于追认 2023 年度日常关联交易超额部分及预计 2024 年度日常关联交易的议案》、《关于向合营公司提供财务资助暨关联交易的议案》发表了明确的同意意见。

2、薪酬与考核委员会工作情况

2024 年公司共计召开 3 次薪酬与考核委员会会议，本人应出席会议 3 次，
实际按时出席 3 次，具体审议内容如下：

（1）2024 年 4 月 17 日，公司召开第五届董事会薪酬与考核委员会第二次
会议（2023 年年度会议），会议审议通过了《关于高级管理人员 2023 年度绩效奖金及 2024 年度固定薪酬的议案》、《关于独立董事津贴的议案》、《关于确定董事长薪酬的议案》；

（2）2024 年 6 月 24 日，公司召开第五届董事会薪酬与考核委员会第三次
会议，会议审议通过了《关于注销 2020 年股票期权激励计划已授予尚未行权的股票期权的议案》；

（3）2024 年 8 月 26 日，公司召开第五届董事会薪酬与考核委员会第四次
会议，会议审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》（该议案因全体委员均回避表决，直接提交董事会审议）。

三、对公司进行现场工作的情况

2024 年度，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求，
累计现场工作时间达到 15 个工作日，充分利用参加董事会、股东大会、董事会专门委员会会议等形式，深入了解了公司的内部控制和财务状况，重点关注了解公司的经营状况、管理情况、内部控制制度的建设及执行情况等相关事项，及时获悉公司各重大事项的进展情况。公司灵活采用现场结合视频会议、通讯会议等方式组织召开董事会、股东大会，本人也通过电话、网络等方式与公司其他董事、高级管理人员以及相关人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时对公司经营管理提出建议……
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