公告日期：2025-04-30

上海凯利泰医疗科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，不断规范公司治理，推动内部控制规范化建设，勤勉尽责地开展各项工作。现将董事会 2024 年主要工作情况报告如下：

一、公司 2024 年经营工作回顾

2024 年，公司紧紧围绕年初制定的战略和经营目标，统筹推进各项生产经营工作，通过加强研发创新、优化产品结构、落实提质增效等措施，推动公司经营业绩持续向上发展，为企业高质量发展夯实了根基。

2024 年度，公司实现营业收入 98,451.88 万元，较上年度增长 2.96%，营业
利润和利润总额分别为-10,700.81 万元和-11,037.09 万元，分别较上年同期下降176.39%和 182.63%；归属于上市公司股东的净利润-10,556.54 万元，扣除非经常损益后归属于上市公司股东的净利润-6,530.54 万元，分别较上年同期下降 193.80%和 205.93%。具体财务数据变动详见年度报告分析说明。

二、董事会日常工作情况

2024 年度，公司董事会严格遵照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定，进一步完善法人治理结构，积极履行董事会的各项职责，认真贯彻落实股东大会的各项决议。

（一）董事会会议召开情况

公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事长 1 名。董事长由董
事会以全体董事过半数选举产生。

2024 年度，公司董事会共召开 6 次董事会会议，会议的召开程序符合《公
司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，会议合法、有效，对于关联事项，关联董事均已履行回避表决程序。具体情况如下：

会议时间 会议名称 审议内容

2024 年 3 月 31 第 五 届 董 事 1、《关于子公司实施股权激励暨放弃优先认购权
日 会 第 十 三 次 的议案》

会议

1、《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议
案》；

2、《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议
案》；

3、《关于经审计的<2023 年度财务报告>的议
案》；

4、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》；
5、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》；
6、《关于<公司 2023 年年度报告>及其摘要的议
案》；

7、《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议
案》；

8、《关于<公司控股股东及其关联方资金占用情
况的专项说明>的议案》；

9、《关于独立董事津贴的议案》；

第 五 届 董 事 10、《关于高级管理人员 2023 年度绩效奖金及
2024 年 4 月 18 会 第 十 四 次 2024 年度固定薪酬的议案》；

日 会议 11、《关于追认 2023 年度日常关联交易超额部
分及预计 2024 年度日常关联交易的议案》；

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