公告日期：2025-04-29

证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2025-017

上海凯利泰医疗科技股份有限公司

董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“凯利泰”或“公司”）于近日在公司会议室以现场结合通讯方式召开了第六届董事会第一次、第二次会议。会议应出席的董事 7 名，实际出席会议的董事 7名，其中蔡仲曦、金诗强、王冲、惠一微、狄朝平、张斌、朱丁敏以通讯表决方式出席会议。公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议未通过《关于选举王冲担任公司第六届董事会董事长的议案》

公司第六届董事会成员已由 2025 年第一次临时股东大会选举产生，代表1/10 以上表决权的股东涌金投资控股有限公司、上海凯诚君泰投资有限公司提议召开董事会临时会议，并提出提案《关于选举王冲担任公司第六届董事会董事长的议案》。

依据《中华人民共和国公司法》《上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，公司董事会拟选举王冲先生为公司董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

王冲先生的简历详见本公告之附件。

表决结果：本议案以 3 票同意、4 票反对、0票弃权、0 票回避未获得通

过。

董事蔡仲曦先生对本议案投反对票，反对理由如下：王冲任董事长等于充分代表了涌金投资控股有限公司。

董事金诗强先生对本议案投反对票，反对理由如下：王冲在上届董事会的不当阻止导致了凯利泰被起诉要求撤销董事会上的决议。

独立董事狄朝平先生对本议案投反对票，反对理由如下：王冲和蔡仲曦相比，资历和阅历都比蔡仲曦要浅。

独立董事张斌先生对本议案投反对票，反对理由如下：王冲和蔡仲曦相比，资历和阅历都比蔡仲曦要浅。

2、审议通过了《关于选举蔡仲曦先生为公司董事长的议案》

公司第六届董事会成员已由 2025 年第一次临时股东大会大会选举产生，占董事会成员总数三分之一以上的董事蔡仲曦、金诗强、张斌提议召开第六届董事会第一次会议，并提出提案《关于选举蔡仲曦先生为公司董事长的议案》。

依据《中华人民共和国公司法》《上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，公司董事会拟选举蔡仲曦先生为公司董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

蔡仲曦先生的简历详见本公告之附件。

表决结果：本议案以 4 票同意、3 票反对、0票弃权、0 票回避获得通过。

董事王冲先生对本议案投反对票，反对理由如下：蔡仲曦先生在凯利泰投资的弘盛资本中为关键人，其若担任凯利泰董事长则与凯利泰对弘盛的投资协议有冲突。

董事惠一微先生对本议案投反对票，反对理由如下：公司曾经参与蔡总作为董事长管理的私募基金出资，且考虑到蔡总有较多任职，我认为如蔡总再任职凯利泰的董事长，从精力分配和利益冲突上考虑均有不妥。

独立董事朱丁敏女士对本议案投反对票，反对理由如下：一是考虑到蔡仲曦先生在外任职较多，将会影响其在凯利泰的时间和精力的分配；二是蔡仲曦先生介绍的管理理念是基于其过去的职业经历和经验，主要从事市场管理和平台打造，个人认为其模式不可复制，其管理理念不符合凯利泰现今的管理需要和未来发展
规划。

3、审议未通过《向上海利格泰生物科技股份有限公司相关方发出书面回购通知行使回购权》

公司收到代表 1/10 以上表决权的股东涌金投资控股有限公司、上海凯诚君泰投资有限公司提议召开董事会临时会议，并提出提案《向上海利格泰生物科技股份有限公司相关方发出书面回购通知行使回购权》。

公司分别于 2020年 3月和 2021年 4月对上海利格泰生物科技股份有限公司
（以下简称“利格泰”）做出的投资，依据《有关上海利格泰生物科技股份有限公司之股东协议》（以下简称“利格泰股东协议”）有关约定，均已触及发生回购情形。

为充分维护公司及全体股东的利益，及时足额收回公司的对外投资资产，请公司总经理于决议通过之日起三（3）个工作日内采用相应回购通知格式向利格泰相关方于利格泰股东协议记载的地址发出书面回购通知。

若总经理怠于执行董事会决议，董事长应当于决议通过之日起届满三（3）个工作日后，但不晚于决议通过之日起届满十（10）个工作日之前，以公司之名义采用相应格式向利格泰相关方于利格……
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