公告日期：2026-02-04

证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2026-007

北京旋极信息技术股份有限公司

关于 2026 年第一次临时股东会取消部分议案暨股东会补充
通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十次会议审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，定于2026年2月11日（星期三）下午15:00召开公司2026年第一次临时股东会。具体内容详见公司于2026年1月27日在巨潮资讯网披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

公司于2026年2月4日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于取消修订<公司章程>的议案》，经慎重考虑，董事会决定取消原定2026年第一次临时股东会审议的《关于修订<公司章程>的议案》。本次取消股东会部分提案符合法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的相关规定。除取消该提案外，公司2026年第一次临时股东会的会议召开时间、地点、股权登记日等其他事项均未发生变化，现将公司2026年第一次临时股东会的具体事项补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年02月11日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年02月11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年02月11日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年02月05日

7、出席对象：

（1）截至2026年02月05日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件二），该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司现任董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：北京旋极信息技术股份有限公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

总议案：除累积投票提案外的所有提

100 非累积投票提案 √

案

1.00 关于为下属全资子公司申请银行综合 非累积投票提案 √

授信提供担保的议案

关于全资子公司开展售后回租业务并

2.00 非累积投票提案 √

提供担保的议案

2、本次会议审议的提案已经公司第六届董事会第十次会议审议通过。议案内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告及文件。

3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1．登记时间：2026年02月09日（上午9：00-11：30，下午13：00-17：00）。
2．登记地点：北京市海淀区丰秀中路3号院12号楼北京旋极信息技术股份有限公司会议室

3．登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记，不接受电话登记。

全……
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