公告日期：2025-04-19

北京旋极信息技术股份有限公司

独立董事 2024 年年度述职报告（范斌波）

尊敬的各位股东及股东代表：

本人范斌波，作为北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规章指引及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定和要求，忠实勤勉地履行职责，积极出席参加公司组织的相关会议，认真地审议董事会的各项议案，客观地发表自己的意见；做到不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或者个人影响与左右，充分发挥独立董事作用，监督公司运作、维护股东尤其是中小股东利益。现将本人2024年度任职期内履职情况汇报如下：

一、基本情况

2024年度本人任职期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人个人情况如下：

范斌波，1969年7月生，中国国籍，无境外永久居留权。1996年取得会计师资格，2004年毕业于海军工程大学，系统工程专业，获硕士学位。1991年至2016年任职于部队机关，2016年至2018年曾任公司第一事业部副总经理，2018年至今为自由职业者。

二、年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会情况

自担任公司独立董事以来，本着勤勉尽责的态度，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，与公司管理层积极交流，提出了合理化建议，以严谨的态度行使表决权。2024年度本人任职期内，公司第五届董事会共计召开4次，均由本人亲自出席，未发生连续两次未亲自出席会议或连续十二个月未亲自出席董事会会
会通知中所列的各项议案和相关材料，在审议议案时独立发表意见，依法行使表决权。本人认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益。本人对任期内董事会所有议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。

2024年度本人任职期内，公司共计召开1次股东大会，本人未列席。

（二）专门委员会及独立董事专门会议履职情况

本人作为第五届董事会审计委员会的主任委员，2024年度任期内审议通过了2023年年报审计计划、2023年度内部审计工作计划、2023年年度财务决算报告、公司2023年年度内部控制自我评价报告、公司2023年年度报告及摘要、续聘会计师事务所、提名张之阳先生担任财务总监、2023年度内部审计工作总结、2024年第一季度报告、2024年第一季度内部审计工作报告。

本人作为第五届董事会战略委员会委员，2024年度任期内审议通过了关于对外投资设立北京旋极数智科技有限公司的议案，对公司2024年度发展战略提出了建议。

本人作为第五届董事会提名委员会委员，2024年度任期内审议通过了关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人的议案，审议通过了关于变更第六届董事会独立董事候选人的议案，审议通过了关于选举公司第六届董事会董事长、董事会各专门委员会委员的议案、关于聘任公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、证券事务代表的议案。

本人作为第五届董事会独立董事，2024年度任期内审议通过了关于确认2023年度日常关联交易的议案。

（三）与内部审计部门及年审会计师事务所的沟通情况

2024年度本人任职期内，本人与公司内部审计部门、年审会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责。根据公司实际情况，对公司内部审计机构的审计工作进行监督检查，对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督，与会计师事务所就年审计划等事项进行了探讨和交流，及时了解审计工作进展情况。

（四）现场工作情况

2024年度任职期内，本人通过出席董事会、董事会专门委员会等方式对公司进行现场考察，了解、检查公司的生产经营情况、财务状况、内部控制情况、股东大会与董事会决议执行情况，非现场工作时间与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持联系，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时关注公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。

（五）保护投资者权益的其他工作情况

2024年度本人任职期内，本人有效履行职责，关注公司生产经营状况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况，及时了解公司经营状态和可能产生的经营风险，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员询问，利用自身的专业知识独立、客观、公正地发表独立意见，行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和中小股东的利益。

2024年……
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