公告日期：2025-04-19

证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2025-004

北京旋极信息技术股份有限公司

第六届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议于2025年4月18日上午11:00在公司会议室以通讯表决方式召开。会议通知已于2025年4月11日以电子邮件、电话方式送达全体监事，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。

本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司董事会秘书列席了本次会议。会议由监事会主席夏林先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经本次会议与会监事认真审议，审议通过以下议案：

1、审议通过关于公司《2024年年度监事会工作报告》的议案

报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权，结合公司实际经营需要，共召开五次监事会会议，会议的通知、召开、表决程序均符合《公司法》、《公司章程》的要求。监事会对公司依法运作情况、财务情况、募集资金投入情况等进行了检查并发表了审核意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《2024年年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过关于公司《2024年年度审计报告》的议案

大信会计师事务所对公司2024年年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见和《2024年年度审计报告》（大信审字[2025]第1-04025号）。

详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《2024年年度审计报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3、审议通过关于公司《2024年年度财务决算报告》的议案

2024 年 度 ， 公 司 实 现 营 业 收 入 2,723,461,844.07 元 ， 比 上 年 同 期 的
3,000,239,779.09元减少9.23%；利润总额-290,668,436.99元，比上年同期的-306,455,270.02元增加5.15%；实现归属于上市公司股东的净利润-274,525,197.87元，比上年同期的-268,072,753.55元减少2.41%。

与会监事认为，公司2024年年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2024年的财务状况和经营成果。

本议案尚需提交股东大会审议。

详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《2024年年度财务决算报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

4、审议通过关于公司2024年度不进行利润分配的议案

经大信会计师事务所审计后，截至2024年12月31日，公司2024年度实现归属
于 上 市 公 司 股 东 净 利 润 -274,525,197.87 元 ， 母 公 司 期 末 未 分 配 利 润
-1,018,942,818.81元，合并报表未分配利润为-1,472,952,377.18元。

依据《公司章程》规定：“公司当年如实现盈利并有可供分配利润时，应当进行年度利润分配。”鉴于公司2024年度未实现盈利且无可供分配利润，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，结合公司当前实际经营情况，监事会同意公
司2024年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

5、审议通过关于公司《2024年年度报告及摘要》的议案

监事会经认真审核，认为董事会编制的《2024年年度报告》全文及摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交股东大会审议。

详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《2024年年度报告》、《2024年年度报告摘要》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

6、审议通过关于公司《2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

监事会对公司2024年度募集资金存放与使用情况进行了认真的核查，认为：公司严格按照符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市……
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