公告日期：2025-11-21

证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2025-111
惠州硕贝德无线科技股份有限公司

关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、内部审计部门
负责人及证券事务代表的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月
21 日召开的 2025 年第三次临时股东大会审议通过了关于董事会换届选举等相关议案。同日，公司召开了第六届董事会第一次临时会议选举产生了第六届董事会董事长、第六届董事会各专门委员会成员以及聘任了公司高级管理人员、内部审计部门负责人及证券事务代表。现将有关情况公告如下：

一、第六届董事会的组成情况

公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（含职工代表董事
1 名）、独立董事 3 名，具体如下：

非独立董事：朱坤华（董事长）、朱旭东、温巧夫、黄刚、俞斌（职工代表董事）、陈忠琪

独立董事：夏永、陈荣盛、徐孝民

公司第六届董事会成员任期自公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过之
日起至第六届董事会任期届满之日止。公司董事兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员的三分之一，符合相关法律法规的要求。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

二、第六届董事会各专门委员会的组成情况

公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，其成员组成如下：

董事会战略委员会：朱坤华（主任委员）、温巧夫、黄刚

董事会审计委员会：夏永（主任委员）、陈荣盛、徐孝民

董事会提名委员会：徐孝民（主任委员）、朱坤华、陈荣盛

董事会薪酬与考核委员会：陈荣盛（主任委员）、温巧夫、夏永

上述董事会各专门委员会委员任期自公司第六届董事会第一次临时会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。各专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事过半数并担任召集人，审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事且由独立董事中会计专业人士担任召集人，符合相关法律法规的要求。

三、高级管理人员、内部审计部门负责人及证券事务代表的聘任情况

总经理：温巧夫

副总经理：黄刚、俞斌、陈忠琪

董事会秘书：黄刚

财务负责人：陈忠琪

内部审计部门负责人：林玉花

证券事务代表：张利容

上述人员任期自公司第六届董事会第一次临时会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《惠州硕贝德无线科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定的不得担任公司高级管理人员、董事会秘书、内部审计部门负责人、证券事务代表的情形。

公司董事会秘书黄刚先生及证券事务代表张利容女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的工作经验和专业知识，任职符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。

四、部分董事、监事任期届满离任情况

1、因任期届满，公司第五届董事会非独立董事孙进山先生、独立董事张耀平先生在本次董事会换届完成后将不再担任公司董事及董事会专门委员会相关职务，且不担任公司及子公司其他职务。截至本公告披露日，前述人员未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。

2、根据《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《公司章程》等相关规定，公司不再设置监事会。公司第五届监事会成员金昆先生、周荃女士及杨品文先生不再担任公司监事职务，其中杨品文先生将继续在公司担任其他职务，金昆先生、周荃女士不担任公司及子公司其他职务。截至本公告披露日，前述人员未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。

公司对第五届董事、监事在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。

惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会
2025 年 11 月 21 日
附件：相关人员的简历

（1）朱坤华先生的简历：

朱……
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