公告日期：2025-10-25

证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2025-096
惠州硕贝德无线科技股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会的届次：2025年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《惠州硕贝 德无线科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年11月21日（星期五）14:30

（2）网络投票时间：①通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为2025年11月21日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月21日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年11月14日（星期五）

7、出席对象：

（1）截至股权登记日2025年11月14日（星期五）下午收市时，在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大 会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本 公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：惠州市仲恺高新区东江高新科技产业园惠泽大道138号公司会

议室

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √

2.00 关于制定及修订公司相关内部治理制度的议案 非累积投票提案 √作为投票对象
的子议案数（10）

2.01 关于修订《股东会议事规则》的议案 非累积投票提案 √

2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 非累积投票提案 √

2.03 关于修订《关联交易制度》的议案 非累积投票提案 √

2.04 关于修订《对外担保管理制度》的议案 非累积投票提案 √

2.05 关于修订《独立董事工作制度》的议案 非累积投票提案 √

2.06 关于修订《股东会网络投票管理制度》的议案 非累积投票提案 √

2.07 关于修订《累积投票制实施细则》的议案 非累积投票提案 √

2.08 关于修订《募集资金管理办法》的议案 非累积投票提案 √

2.09 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案 非累积投票提案 √

2.10 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 非累积投票提案 √

的议案

3.00 关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会 累积投票提案 √应选人数（5）
非独立董事候选人的议案 人

3.01 提名朱坤华先生为公司第六届董事会非独立董 累积投票提案 √……
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