公告日期：2025-10-25

证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2025-094
惠州硕贝德无线科技股份有限公司

第五届董事会第二十五次临时会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次临时会议通知于2025年10月18日以电子邮件方式送达各位董事，会议于2025年10月24日召开，会议由朱坤华先生主持，会议应参加董事9人，实际参加董事9人。公司监事、高级管理人员等相关人员列席了会议。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《惠州硕贝德无线科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

与会董事认真审议并以投票表决的方式一致通过了本次会议的各项议案，形成会议决议如下：

一、审议通过《关于公司2025年第三季度报告全文的议案》；

董事会一致认为：公司编制的《2025年第三季度报告》真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司的董事、监事、高级管理人员均对报告出具了书面确认意见。

本议案的财务报告部分已经公司董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议
通过。

具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的相关公告。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》；

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名朱坤华先生、朱旭东先生、温巧夫先生、黄刚先生及陈忠琪先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司2025年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

逐项表决结果如下：

2.01 提名朱坤华先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2.02 提名朱旭东先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2.03 提名温巧夫先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2.04 提名黄刚先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2.05 提名陈忠琪先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案已经公司董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过；尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议，并采取累积投票方式对候选人进行分项投票表决。

具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的相关公告。
三、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》；

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名夏永先生（会计专业人士）、陈荣盛先生及徐孝民先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自公司2025年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

逐项表决结果如下：

3.01 提名夏永先生为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

3.02 提名陈荣盛先生为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

3.03 提名徐孝民先生为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

本议案已经公司董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过；尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议，并采取累积投票方式对候选人进行分项投票表决。

具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的相关公告。
四、审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》；

鉴于公司已完成回购注销事宜，公司股份总数由460,811,445股变更为460,038,153股，注册资本由460,811,445元减少至460,038,153元。

此外，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规的要求，结合公司实际情况，公司对《公司章程》进行部分修订。董事会提请股东大会授权公司管理层及具体经……
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