公告日期：2025-10-25

证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2025-106

惠州硕贝德无线科技股份有限公司

关于制定及修订公司相关内部治理制度的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。

为进一步完善惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）治理

结构，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和

国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及

《惠州硕贝德无线科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有

关规定，结合公司实际情况，拟制定及修订公司相关内部治理制度。具体情况如

下：

序号 制度名称 变动类型 是否提交股东
大会审议

1 股东会议事规则 修订 是

2 董事会议事规则 修订 是

3 关联交易制度 修订 是

4 对外担保管理制度 修订 是

5 独立董事工作制度 修订 是

6 股东会网络投票管理制度 修订 是

7 累积投票制实施细则 修订 是

8 募集资金管理办法 修订 是

9 会计师事务所选聘制度 修订 是

10 董事、高级管理人员薪酬管理制度 修订 是

11 内部审计制度 修订 否

12 对外投资管理制度 修订 否

13 投资者关系管理制度 修订 否

14 董事会秘书工作细则 修订 否

15 信息披露管理制度 修订 否

16 总经理工作细则 修订 否

17 董事会审计委员会议事规则 修订 否

18 董事会提名委员会议事规则 修订 否

19 董事会薪酬与考核委员会议事规则 修订 否

20 董事会战略委员会议事规则 修订 否

21 内幕信息知情人登记管理制度 修订 否

22 董事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度 修订 否

23 董事会审计委员会年报工作制度 修订 否

24 独立董事年报工作制度 修订 否

25 年报信息披露重大差错责任追究制度 修订 否

26 财务负责人管理办法 修订 否

27 现金分红管理制度 ……
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