公告日期：2025-10-25

证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2025-098
惠州硕贝德无线科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即 将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《惠州硕贝德无线科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 的有关规定，公司于2025年10月24日召开第五届董事会第二十五次临时会议审议通 过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关 于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，相关议案尚 需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名（含职工代表董事1名）、 独立董事3名。经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名朱坤华先生、朱旭 东先生、温巧夫先生、黄刚先生、陈忠琪先生为公司第六届董事会非独立董事候选 人，同意提名夏永先生（会计专业人士）、陈荣盛先生、徐孝民先生为公司第六届 董事会独立董事候选人，上述候选人的简历详见附件。

公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董 事候选人符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规 范性文件和《公司章程》等规定的任职条件。董事候选人中兼任公司高级管理人员 以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人 数未低于董事会成员的三分之一，符合相关法律法规的要求。独立董事候选人夏永 先生、陈荣盛先生已经取得独立董事资格证书，独立董事候选人徐孝民先生承诺参 加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

上述候选人尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票方式进行分项表决，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

股东大会选举产生的5名非独立董事和3名独立董事将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第六届董事会，第六届董事会董事的任期自公司2025年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

二、其他说明

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务与职责。公司对第五届董事会各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会
2025 年 10 月 24 日

附件：

（1）朱坤华先生的简历：

朱坤华先生，男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于广东省电子技术学校无线电专业。曾任惠州硕贝德电子有限公司董事长等职务，现任西藏硕贝德控股有限公司执行董事兼总经理、江苏凯尔生物识别科技有限公司董事长、广州硕贝德无线科技有限公司执行董事兼总经理、惠州金日工业科技有限公司董事、深圳硕贝德无线科技有限公司董事长、惠州硕贝德汽车智联科技有限公司董事及惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事长。

截至本公告披露日，朱坤华先生直接持有公司股份 12,936,677 股，通过公司控股股东西藏硕贝德控股有限公司间接持有公司股份 44,930,309 股，合计实际持有公司股份 57,866,986 股，占公司总股本的 12.58%，为公司的实际控制人。朱坤华先生与公司现任董事朱旭东先生为兄弟关系，且为公司控股股东西藏硕贝德控股有限公司的一致行动人，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司 5%以上有表决权股份的其他股东之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人
名单的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等……
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