公告日期：2025-04-28

惠州硕贝德无线科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（夏永）

本人夏永作为惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）的第五届董事会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《惠州硕贝德无线科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作制度》的规定，勤勉履职，充分发挥独立董事的作用，积极出席相关会议，认真审议各项议案，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的利益。

公司于 2024 年 4 月 11 日召开的第五届董事会第十二次会议，于 2024 年 5
月 9 日召开的 2023 年度股东大会审议通过了《关于补选独立董事的议案》，选举本人为第五届董事会新任独立董事，同时担任第五届董事会审计委员会主任委员和第五届董事会薪酬与考核委员会委员。

现就本人 2024 年度任职期间履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

夏永先生，男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师、注册资产评估师、注册税务师，曾任深圳市健康元药业集团股份有限公司独立董事、江苏新恒基特种装备股份有限公司董事、深圳市富海银涛资产管理有限公司风控二部总经理及陕西西凤酒股份有限公司监事，现任深圳市中洲会计师事务所有限公司合伙人、深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司独立董事及公司独立董事。

2024 年度任职期间内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

报告期内，本人积极参加公司召开的所有董事会、股东大会，以勤勉尽责的态度，认真审阅各议案及相关材料，积极参与各议案的讨论，提出合理化建议。本人出席会议的情况如下：

（一）出席董事会的情况

2024 年度本人任期内，公司共召开 4 次董事会，本人均出席参会。具体情

况如下：

本年度应参加 现场出席董事 以通讯方式参 委托出席董事 缺席董事会 是否连续两次
独立董事姓名 董事会次数 会次数 加董事会次数 会次数 次数 未亲自参加董
事会会议

夏永 4 0 4 0 0 否

1、本人均亲自出席董事会会议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情

况，无授权委托其他独立董事出席会议的情况。

2、对董事会会议所审议的各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也

无反对、弃权的情形。

（二）出席股东大会的情况

本报告期，公司共召开 1 次股东大会，本人作为独立董事候选人，列席参加。

（三）参与董事会专门委员会的情况

薪酬与考核委员会 审计委员会

应出席次数 实际出席次数 缺席次数 应出席次数 实际出席次数 缺席次数

0 0 0 2 2 0

1、本报告期，本人任职期间共召开 2 次董事会审计委员会会议，本人作为

新任董事会审计委员会主任委员，召集并主持了审计委员会会议，依法审阅并表

决通过了 2024 年半年度报告和 2024 年第三季度报告，充分发挥审计委员会的作

用。

2、2024 年度本人任职期间，公司未召开薪酬与考核委员会会议。

（四）参与独立董事专门会议的情况

独立董事姓名 本年度应参加次数 现场出席次数 以通讯方式参加次数 缺席次数

夏永 2 0 2 0

2024 年 6 月 13 日，公司召开了第五届董事会独立董事第一次专门会议，本

人勤勉履职，认真审查并对《关于增加 2024 年日常关联交易预计的议案》……
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