公告日期：2025-04-28

证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2025-030
惠州硕贝德无线科技股份有限公司

关于2024年度衍生品交易情况的专项说明

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定，惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对 2024 年度衍生品投资情况进行了核查，现将具体情况说明如下：

一、衍生品投资审议批准情况

公司于2024年6月13日召开的第五届董事会第十四次临时会议和第五届监 事会第十四次临时会议，审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》， 同意公司及下属子公司开展额度不超过等值 3,000 万美元的外汇套期保值业务， 上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。具体内容详见公
司于 2024 年 6 月 13 日刊登在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的《关于公
司开展外汇套期保值业务的公告》。

二、2024 年度衍生品投资情况

单位：万元

计入权益 期末投资
衍生品投资 初始投资 本期公允 的累计公 报告期内 报告期 期末金 金额占公
类型 金额 期初金额 价值变动 允价值变 购入金额 内售出 额 司报告期
损益 动 金额 末净资产
比例

远期锁汇 0.00 0.00 -130.86 0.00 0.00 0.00 -130.86 -0.13%

合计 0.00 0.00 -130.86 0.00 0.00 0.00 -130.86 -0.13%

三、内控制度执行情况

公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，规范公司外汇套期保值行为， 明确相关内部决策程序、业务操作流程、风险控制措施等，能有效防范风险。2024 年度，公司严格按照上述制度相关规定开展套期保值业务，未有违反相关法律法 规及规范性文件规定的情形。

四、相关审核及批准程序

（一）董事会审议情况

2025 年 4 月 24 日，公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于 2024
年度衍生品交易情况的专项说明》，公司董事会认为：2024 年度公司严格按照相关内控制度开展套期保值业务，未有违反法律法规及规范性文件规定的情形。
（二）监事会审议情况

2025 年 4 月 24 日，公司第五届监事会第二十次会议审议通过了《关于 2024
年度衍生品交易情况的专项说明》，公司监事会认为：2024 年度公司的外汇套期保值业务严格遵循《外汇套期保值业务管理制度》等相关内控制度的规定，不存在违反法律法规及规范性文件规定的情形。

五、报备文件

1、公司第五届董事会第二十次会议决议；

2、公司第五届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会
2025 年 4 月 28 日

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