公告日期：2025-04-28

惠州硕贝德无线科技股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员按

照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国

证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规

范运作》等相关法律法规、规范性文件及《惠州硕贝德无线科技股份有限公司章

程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，勤勉履职，恪尽职守，积极开展相

关工作，依法独立行使职权，监督公司规范运作，切实维护公司和广大股东的利

益。

现就监事会 2024 年度主要工作情况报告如下：

一、2024 年度监事会会议情况

报告期内，公司监事会共召开了 6 次会议，会议的召集、召开程序符合《公

司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。全体监事均出席了各次

会议，并审议通过各项议案。具体情况如下：

会议届次 召开日期 审议情况

1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》；

2、审议通过《2023 年年度报告全文及其摘要》；

3、审议通过《2023 年度审计报告》；

4、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》；

5、审议通过《2023 年度财务决算报告》；

6、审议通过《2023 年度内部控制评价报告》；

7、审议《关于 2024 年度监事薪酬（津贴）方案的议案》；
8、审议通过《关于子公司向银行申请综合授信额度暨公司为
第五届监事会第十二次会议 2024 年 4 月 11 日 子公司提供担保的议案》；

9、审议通过《关于公司申请综合授信额度并接受关联方提供
担保暨关联交易的议案》；

10、审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项
报告的议案》；

11、审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》；

12、审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》；
13、审议通过《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票
期权的议案》。

第五届监事会第十三次会议 2024 年 4 月 26 日 1、审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告全文的议案》。

第五届监事会第十四次临时 2024 年 6 月 13 日 1、审议通过《关于增加 2024 年日常关联交易预计的议案》；
会议 2、审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》。

1、审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>全文及其摘要的
第五届监事……
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