公告日期：2025-04-28

证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2025-035
惠州硕贝德无线科技股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二
十次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件方式送达各位董事，会议于 2025
年 4 月 24 日在公司会议室召开，会议由朱坤华先生主持，会议应参加董事 9 人，
实际参加董事 9 人，其中朱坤华先生、黄刚先生、俞斌先生、孙进山先生、夏永先生、张耀平先生及陈荣盛先生以通讯方式参会。公司监事、高级管理人员等相关人员列席了会议。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《惠州硕贝德无线科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

与会董事认真审议并以投票表决的方式一致通过了本次会议的各项议案，形成会议决议如下：

一、审议通过《2024 年度总经理工作报告》；

公司董事会听取了总经理温巧夫先生的《2024 年度总经理工作报告》，报告
内容包括公司 2024 年度工作总结和 2025 年度工作计划。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过《2024 年度董事会工作报告》；

《2024 年度董事会工作报告》详见《2024 年年度报告》全文第三节“管理
层讨论与分析”。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

公司独立董事张耀平先生、陈荣盛先生、夏永先生、吴忠生先生（已离任）分别向董事会提交了《2024 年独立董事述职报告》，并将在 2024 年度股东大会上述职，具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的相关公
告。

三、审议通过《2024 年年度报告全文及其摘要》；

董事会认为：2024 年年度报告及其摘要完整、清晰、准确，真实公允地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案的财务报告部分已经公司董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的相关公告。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

四、审议通过《2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况》；
董事会认为：2024 年度，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金
的情形，也不存在以前年度发生并累计至 2024 年 12 月 31 日的违规关联方占用
资金情形。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了专项审核意见。

具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的相关公告。
关联董事朱坤华先生、朱旭东先生已回避表决。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过《2024 年度财务决算报告》；

董事会认为：公司 2024 年度财务决算报告客观反映了公司 2024 年度财务状
况及经营成果。

本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的相关公告。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

六、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》；

董事会拟定公司 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的相关公告。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

七、审议通过《2024 年度内部控制评价报告》；

董事会认为：公司《2024 年度内部控制评价报告》真实、客观、全面地反映了公司内部控制制度的建设及执行情况，公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。

具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的相关公告。
表决结果：同意票 9 票……
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