公告日期：2025-04-22

山东同大海岛新材料股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十
一次会议于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室现场召开，会议通知以书面及电子邮
件方式于 2025 年 4 月 11 日发出。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事
和高管均列席了会议。本次会议由董事长寇相东先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

经与会董事讨论审议，本次会议形成如下决议：

一、审议通过《2024 年度总经理工作报告》

与会董事听取了总经理徐旭日先生作出的《2024 年度总经理工作报告》，认为 2024 年度公司经营管理层认真贯彻落实了股东大会和董事会的各项决议，《2024 年度总经理工作报告》客观、真实、准确地反映了 2024 年度公司经营管理层主要工作及取得的经营成果。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

二、审议通过《2024 年度董事会工作报告》

2024 年，公司董事会按照相关法律法规及有关规定，认真履行职责，严格执行股东大会各项决议，积极开展董事会各项工作，保障了公司的规范运作和稳健发展。2024 年度公司董事会各项主要工作情况详见公司 2024 年年度报告“第三节管理层讨论与分析”以及“第四节公司治理”部分相关内容。

董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，出具了《关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见》。专项意见具体内容同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事陈国柱先生（已离任）、田景岩先生、冯琳珺女士和王京先生分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，公司在任独立董事将在
公司 2024 年年度股东大会上述职。述职报告具体内容同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

三、审议通过《关于 2024 年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》
本次计提信用减值准备及资产减值准备事项，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，真实地反映了公司财务状况、资产价值及经营成果，有助于公司向投资者提供更加可靠的会计信息。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024 年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告》。

四、审议通过《2024 年年度报告及摘要》

《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。《2024 年年度报告摘要》于 2025 年 4 月 22 日刊登在
中国证券报。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

五、审议通过《2024 年度财务决算报告》

2024 年，实现营业收入 37340.52 万元，较 2023 年增加 13.41%；归属于上
市公司股东的净利润 840.01 万元，较 2023 年增加 205.99%。与会董事认为，公
司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年的财务状况和经营成果。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度财务决算报告》。

六、审议通过《2024 年度利润分配预案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2024 年度，公司实现净
利润 8,400,085.01 元。提取法定盈余公积金 840,008.50 元，提取比例 10%；本
年度可分配利润为 7,560,076.51 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司未分配利润
为 255,725,256.99 元。

根据《公司章程》及相关规则的规定，公司 2024……
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