公告日期：2025-04-22

山东同大海岛新材料股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（冯琳珺）

尊敬的各位股东及股东代表：

本人作为山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的第六届董事会独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》《独立董事制度》等公司制度的规定，在 2024 年度任职期间，高度关注公司发展战略，主动了解掌握公司经营状况，积极参加公司相关会议，认真审议各项议案并发表意见，切实履行了独立董事的各项职责和义务，审慎行使了公司和股东所赋予的权利，维护了全体股东的合法利益，充分发挥独立董事的作用。现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况：

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

冯琳珺，女，1981 年出生，中共党员，无境外永久居留权，硕士。曾任北京中银律师事务所律师。现任同大股份第六届董事会独立董事，中博华信（北京）私募基金管理有限公司总裁、东源华信（北京）资本管理有限公司董事、北京京科信拓生物技术有限公司董事、北京马力喏生物科技有限公司董事、德必碁生物科技（厦门）有限公司董事、中核新能源投资股份有限公司监事、清华大学经管学院金融协会秘书长、清华大学经管学院本科生“领军计划”校友导师。

（二）独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在任何影响独立性的情况。本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席股东大会、董事会会议情况

报告期内董事会召开次数 5

应出席 现场出席 以通讯方式 委托出 是否连续两次
姓名 缺席次数

次数 次数 参加次数 席次数 未出席会议

冯琳珺 5 2 3 0 0 否

报告期内股东大会召开次数 3

应出席 现场出席 以通讯方式 委托出席 缺席次数

姓名

次数 次数 参加次数 次数

冯琳珺 3 1 1 0 1（因身体原因缺席）

报告期内，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，秉持勤勉务实和诚信负责的原则，在参加会议前，认真阅读、详细研究会议审议的各项议案及相关材料。在会议上，积极参与讨论并提出合理化建议，以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司在 2024 年度召集、召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效，对公司董事会审议的各项议案均投了赞成票，无提出异议、反对和弃权的情形。

（二）董事会专门委员会工作情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会。本人担任薪酬与考核委员会主任委员，审计委员会委员。在 2024 年履职情况如下：

薪酬与考核委员会 审计委员会

应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数

1 1 4 4

1、薪酬与考核委员会工作情况

报告期内，本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定开展工作。严格执行股东大会、董事会决议。依据公司经营目标，结合管理层分管工作范围、主要职责及个人绩效等，对高级管理人员的薪酬政策与方案进行审查、考核并提出建议，切实充分履行薪酬与考核委员会的职责。

2、审计委员会工作情况

作为公司董事会审计委员会委员，参与了审计委员会的日常工作，对公司内
作的实施情况，参与审计委员会会议 4 次，审议有关 2023 年度年度报告、财务决算报告、审计费用、审计……
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