公告日期：2025-04-22

证券代码：300321 证券简称：同大股份 公告编号：2025-021
山东同大海岛新材料股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称“公司）于 2025 年 4 月 21
日召开第六届董事会第十一次会议，会议全票通过《关于召开 2024 年年度股东
大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 23 日（星期五）召开 2024 年年度股东大会，
现将会议有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。

2、股东大会召集人：公司第六届董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）下午 14:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 23
日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025 年 5 月 23 日上午 9:15
至 2025 年 5 月 23 日下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 16 日。

7、会议出席人员：

（1）截至股权登记日 2025 年 5 月 16 日下午收市时，在中国证券登记结算
以以书面形式委托代理人（授权委托书格式见附件二）出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：公司会议室（山东省昌邑市同大街 522 号）

二、本次股东大会审议的事项

1、本次股东大会将审议以下提案：

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏目可

以投票

100 总议案：所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《2024 年度董事会工作报告》 √

2.00 《2024 年度监事会工作报告》 √

3.00 《2024 年年度报告及摘要》 √

4.00 《2024 年度财务决算报告》 √

5.00 《2024 年度利润分配预案》 √

6.00 《关于续聘2025年度审计机构及确认2024年度 √

审计费用的议案》

7.00 《关于公司董事薪酬的议案》 √

8.00 《关于公司监事薪酬的议案》 √

2、上述提案已经公司第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十次会
议 相 应 审 议 通 过 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、上述议案均为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数同意。

4、对于本次会议审议的提案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5％以上股份的股东以外的其他股东。

1、登记时间：2025 年 5 月 19 日上午 9……
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