公告日期：2025-05-09

江阴海达橡塑股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2025-022
江阴海达橡塑股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月8日下午1时在公司四楼会议室以现场表决方式召开第六届董事会第十一次会议。会议通知于2025年4月28日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由董事长钱振宇先生主持，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江阴海达橡塑股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

与会董事以记名投票表决方式一致通过《关于公司以债转股及现金方式向新加坡子公司增资并通过该子公司同步向罗马尼亚孙公司增资的议案》

表决结果：9 名同意，占全体董事总人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

《江阴海达橡塑股份有限公司关于公司以债转股及现金方式向新加坡子公司增资并通过该子公司同步向罗马尼亚孙公司增资的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

三、备查文件

1、《江阴海达橡塑股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议》

江阴海达橡塑股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告

特此公告。

江阴海达橡塑股份有限公司
董事会

二〇二五年五月九日

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