公告日期：2025-03-29

证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2025-013
江阴海达橡塑股份有限公司

关于召开 2024 年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》和《江阴海达橡塑股份有限公司章程》的规定，江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议
于 2025 年 3 月 27 日召开，决定于 2025 年 4 月 23 日下午 2 时 30 分召开公司 2024
年度股东大会，会议具体相关事项如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会。本次会议的召开已经由公司第六届董事会第九次会议审议通过了召开本次股东大会的议案。

3、会议召开的合法、合规性：董事会召开本次股东大会会议符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规则以及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场召开时间：2025 年 4 月 23 日（星期三）下午 2 时 30 分；

（2）网络投票时间：2025 年 4 月 23 日 9:15—15:00，其中：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 4 月 23 日
上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

②通过互联网投票系统投票的时间为：2025 年 4 月 23 日 9:15—15:00 期间
的任意时间。

5、会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式。

公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2025 年 4 月 18 日（星期五）

7、出席会议的对象：

（1）截至 2025 年 4 月 18 日（星期五）下午深圳证券交易所交易结束后在
中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东（上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东）；

（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司会议见证律师。

8、现场会议地点：江阴市周庄镇云顾路 585 号公司四楼会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会审议的议案为：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾

的栏目可

以投票

100 总议案：所有提案 √

非累积投

票提案

1.00 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 √

2.00 《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 √

3.00 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 √

4.00 《关于公司 2024 年度报告及摘要的议案》 √

5.00 《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》 √

6.00 《关于公司 2025 年董事、监事薪酬的议案》 √

7.00 《关于2024年度利润分配预案及2025年中期分红安 √

排的议案》

8.00 《关于预计 2025 年度申请融资授信额度暨对子公司 √

提供担保的议案》

9.00 ……
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