公告日期：2025-11-29

证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2025-063
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

第六届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
三十次会议通知于 2025 年 11 月 25 日以邮件方式发出，会议于 2025 年 11 月 28
日以通讯方式召开。经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由李承先生主持。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

（表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。

本议案的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于修订<公司章程>的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定，为进一步规范公司运作机制、提升公司治理水平，公司结合实际情况，拟对公司相关治理制度进行修订,具体情况如下：

序号 制度名称 类型 是否需要提交股东大会审议

1 股东会议事规则 修订 是

2 董事会议事规则 修订 是

3 独立董事工作制度 修订 是

4 募集资金管理制度 修订 是

5 对外担保管理制度 修订 是

6 关联交易决策制度 修订 是

7 信息披露制度 修订 是

8 对外投资管理制度 修订 是

9 股权激励计划管理办法 修订 是

10 总经理工作细则 修订 否

11 董事会秘书工作制度 修订 否

12 提名委员会工作细则 修订 否

13 审计委员会工作细则 修订 否

14 薪酬与考核委员会工作细则 修订 否

15 战略委员会工作细则 修订 否

16 内部审计制度 修订 否

17 投资者关系管理制度 修订 否

18 重大信息内部报告制度 修订 否

19 内幕信息知情人登记管理制度 修订 否

20 财务总监管理制度 修订 否
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。