公告日期：2025-11-29

证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2025-065
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11
月 28 日召开第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会具体事项安排如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 16 日（星期二）下午 14:30

（2）网络投票时间：2025 年 12 月 16 日

其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）系统进行网络投票的时
间为 2025 年 12 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所
互联网投票系统进行投票的具体时间为 2025 年 12 月 16 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。

5、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公
司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 11 日

7、会议出席对象：

（1）本次会议股权登记日为 2025 年 12 月 11 日，截至 2025 年 12 月 11 日
下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决，不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：深圳市坪山区龙田街道竹坑社区坪山科技路麦捷科技智慧园 T3 栋 9 楼会议室

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √

√

2.00 关于修订公司部分治理制度的议案 非累积投票提案 作为投票对象
的子议案数

2.01 关于修订《股东会议事规则》的议案 非累积投票提案 √

2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 非累积投票提案 √

2.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案 非累积投票提案 √

2.04 关于修订《募集资金管理制度》的议案 非累积投票提案 √

2.05 关于修订《对外担保管理制度》的议案 非累积投票提案 √

2.06 关于修订《关联交易决策制度》的议案 ……
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