公告日期：2025-03-28

证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2025-018
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

关于召开 2024 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月
27 日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年度股东大会的议案》，本次股东大会具体事项安排如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年度股东大会

2、召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性

本次股东大会的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 18 日（星期五）下午 14:30

（2）网络投票时间：2025 年 4 月 18 日

其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2025年4月18日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年4月18日9:15-15:00的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。

参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议股权登记日：2025年4月14日

7、会议出席对象：

（1）本次会议股权登记日为2025年4月14日，截至2025年4月14日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决，不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司全体董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：深圳市坪山区龙田街道竹坑社区坪山科技路麦捷科技智慧园T3栋9楼会议室

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 2024 年度董事会工作报告 √

2.00 2024 年度监事会工作报告 √

3.00 2024 年年度报告及摘要 √

4.00 2024 年度利润分配方案 √

5.00 关于 2024 年度董事薪酬情况、2025 年度董事薪 √

酬方案的议案

6.00 关于 2024 年度监事薪酬情况、2025 年度监事薪 √

酬方案的议案

7.00 关于 2025 年度公司及下属子公司向银行申请综 √

合授信额度的议案

8.00 关于 2025 年度为子公司申请银行综合授信提供 √

担保的议案

公司独立董事将在本次会议上进行年度述职。
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