公告日期：2025-12-02

证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2025-045

北京博晖创新生物技术集团股份有限公司

关于变更董事、选举职工董事及补选董事会专门委员会委员
的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、完成变更非独立董事情况

北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称“公司”或“博晖创新”）
于 2025 年 12 月 1 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过《关于补选非
独立董事的议案》，刁举鹏先生当选公司第八届董事会非独立董事，任期自 2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

二、选举职工代表董事的情况

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范
性文件及《公司章程》等相关规定，公司于 2025 年 12 月 1 日召开了 2025 年第
一次职工代表大会，经与会职工代表审议，会议选举李洁芳女士（简历详见附件）为第八届董事会职工代表董事，任期自公司 2025 年第一次职工代表大会通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

李洁芳女士符合《公司法》《公司章程》规定的有关职工代表董事任职资格和条件。李洁芳女士当选公司职工代表董事后，公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

三、关于补选董事会专门委员会委员的情况

鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作。根
据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司于 2025 年 12 月 1 日召开第八届

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董事会第十六次会议，会议审议通过《关于补选审计委员会委员的议案》《关于补选战略委员会委员的议案》，补选后，审计委员会和战略委员会成员情况如下：
1、审计委员会：班均先生（主任委员）、张晓甦女士、李洁芳女士

2、战略委员会：沈治卫先生（主任委员）、董海锋先生、尹俊先生、刁举鹏先生

上述董事会专门委员会委员任期与第八届董事会任期一致。除上述调整以外，公司第八届董事会专门委员会其他成员保持不变。

四、备查文件

1、第八届董事会第十六次会议决议；

2、2025 年第一次职工代表大会决议。

特此公告。

北京博晖创新生物技术集团股份有限公司
董 事 会

2025 年 12 月 2 日

证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2025-045

附件：

简历

李洁芳：女，1984 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任华为技术有限公司审计部内审经理；上海德龙钢铁集团有限公司风险管理部审计部部长；宁波市江洪贸易有限公司执行董事、经理；北京清河湾乡村体育俱乐部有限公司监事、北京清河湾餐饮有限公司监事；内蒙古君正集团企业管理（北京）有限公司审计监察中心总经理助理。现任天津水晶宫饭店有限公司监事，本公司审计监察室主任。

截至本公告披露日，李洁芳女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东以及公司现任董事、高级管理人员不存在关联关系。李洁芳女士不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定的不得担任董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

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