公告日期：2025-11-14

北京博晖创新生物技术集团股份有限公司

第八届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称“公司”或“博晖创新”）
第八届董事会第十五次会议于 2025 年 11 月 13 日在公司会议室召开，会议通知
于 2025 年 11 月 2 日以专人送达、邮件通知或电话通知的方式送达各位董事，会
议由公司董事长沈治卫先生主持，会议采取现场和通讯表决相结合方式进行，本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，监事列席了会议。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定，公司结合实际情况，对《公司章程》进行了修订。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及部分治理制度的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件，公司结合实际情况，对部分治理制度进行了修订，并逐项
审议，具体制度及逐项表决情况如下：

2.01 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的100%。
2.02 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的100%。
2.03 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的100%。
2.04 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的100%。
2.05 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的100%。
2.06 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的100%。
2.07 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的100%。
2.08 审议通过《关于修订<融资管理制度>的议案》

表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的100%。
2.09 审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的100%。
2.10 审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的100%。
2.11 审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的100%。
2.12 审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的100%。
2.13 审议通过《关于修订<信息披露管理办法>的议案》

表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的100%。
2.14 审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的100%。

2.15 审议通过《关于修订<内部审计管理制度>的议案》

表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的100%。
2.16 审议通过《关于修订<外部信息报送及使用管理制度>的议案》

表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的100%。
2.17 审议通过《关于修订<媒体采访和投资者调研接待管理办法>的议案》
表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数……
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