公告日期：2025-11-14

北京博晖创新生物技术集团股份有限公司

关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称“公司”或“博晖创新”）于
2025 年 11 月 13 日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司
章程>的议案》和《关于修订公司部分治理制度的议案》，具体情况如下。

一、不再设置监事会相关情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规及规范性文件的规定，并结合实际情况，公司拟不再设置监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会承接，公司《监事会议事规则》相应废止。

二、增设职工董事相关情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的相关规定，并结合实际情况，在董事会人数不变的情况下，调整董事会人员结构，拟设立职工代表董事一名，根据法律法规及《公司章程》的规定由职工代表大会选举产生。

三、公司章程修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定并结合不再设置监事会、增设职工董事等实际情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订，详见附件。

四、部分治理制度修订情况

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，对现行公司部分治理制度进行了修订和完善，具体情况如下：

序号 制度名称 是否需要提交股东大会审议

1 股东会议事规则 是

2 董事会议事规则 是

3 独立董事工作制度 是

4 募集资金管理制度 是

5 关联交易管理制度 是

6 对外担保管理制度 是

7 对外投资管理制度 是

8 融资管理制度 是

9 董事会战略委员会工作细则 否

10 董事会提名委员会工作细则 否

11 董事会薪酬与考核委员会工作细则 否

12 董事会审计委员会工作细则 否

13 信息披露管理办法 否

14 内幕信息知情人登记管理制度 否

15 内部审计管理制度 否

16 外部信息报送及使用管理制度 否

17 媒体采访和投资者调研接待管理办法 否

18 定期报告编制管理制度 否

19 年报信息披露重大差错责任追究制度 否

20 投资者关系管理制度 否

21 累积投票制实施细则 否

22 重大信息内部报告制度 否

23 总经理办公会议事规则 否

24 董事会秘书工作细则 否

25 董事和高级管理人员所持本公司股份……
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