公告日期：2025-04-26

北京博晖创新生物技术集团股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

（班均）

本人班均，作为北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称“公司”或“博晖创新”）第八届董事会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在 2024 年的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极亲自出席相关会议，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年我履行独立董事职责的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

班均：男，1967 年生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学高级工商管理硕士，高级会计师、高级经济师、中国注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、土地估价师资格。曾任德勤华永会计师事务所企业重组服务高级经理，北京华控投资顾问有限公司董事、总经理，京汉控股集团有限公司董事、总裁，湖北金环新材料科技有限公司董事，湖北金环绿色纤维有限公司董事，襄阳奥美医美新材料科技有限公司执行董事、总经理，京汉绿创襄阳文化产业投资发展有限公司总经理，北京京汉奥园工程有限公司（曾用名：北京京汉商业保理有限公司）董事。现任本公司独立董事，奥园美谷科技股份有限公司董事，联合领航资产管理有限公司董事，北京隆运私募基金管理有限公司董事，太原西山奥申置业有限公司监事。

（二）独立性情况说明

本人已根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对报告期内本人是否满足独立性要求进行自查，并向公司董事会提交了自查报告。经自查，本人任职符合相关规定中对独立董事的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东大会情况

2024 年度，公司共计召开 6 次董事会和 2 次股东大会。本人出席董事会及
股东大会的情况如下：

是否连续

本报告期 现场出席 以通讯方 委托出席

缺席董事 两次未亲 出席股东
应参加董 董事会次 式参加董 董事会次

会次数 自参加董 大会次数
事会次数 数 事会次数 数

事会会议

6 6 0 0 0 否 2

本人认为，公司董事会和股东大会的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所有重大事项均履行了相关决策程序，所有会议决议都合法有效。本着勤勉、尽责的原则，本人认真审议董事会每项议案，并经过了独立、审慎的思考后，均投同意票，未投反对票或弃权票。

（二）董事会专门委员会的工作情况

作为公司第八届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，本人认真履行职责。每次董事会专门委员会会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审议程序和披露义务，符合法律法规和公司章程的相关规定。

2024 年度，本人参与的董事会审计委员会召开 5 次、薪酬与考核委员会召
开 1 次，具体情况见下表：

委员会名称 成员情况 召开日期 会议内容

审议《《 2023 年度财务报告》、《2023
审计委员会 年度内部控制自我评价报告》、
2024 年第一 班均、张晓甦、 2024 年 4 《董事会审计委员会对 2023 年度
次会议 曾成林 月 24 日 年审会计师履行监督职责情况报
告》、《2023 年度内部审计工作报
……
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