公告日期：2025-04-26

北京博晖创新生物技术集团股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

（尹俊）

本人尹俊，作为北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称“公司”或“博晖创新”）第八届董事会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在 2024 年的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极亲自出席相关会议，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年我履行独立董事职责的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

尹俊：男，1967 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾任内蒙古乌海市海渤湾区下海勃湾街道办事处行政秘书，内蒙古乌海市海渤湾区农林局工作人员，内蒙古农牧学院生物工程系讲师，内蒙古农业大学生物工程系讲师，内蒙古农业大学生物工程学院讲师、副教授、教授。现任本公司独立董事，内蒙古农业大学生命科学学院教授、博士生导师，内蒙古赛瑞康生物技术有限公司监事。

（二）独立性情况说明

本人已根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对报告期内本人是否满足独立性要求进行自查，并向公司董事会提交了自查报告。经自查，本人任职符合相关规定中对独立董事的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东大会情况

2024 年度，公司共计召开 6 次董事会和 2 次股东大会。本人出席董事会及
股东大会的情况如下：

是否连续

本报告期 现场出席 以通讯方 委托出席

缺席董事 两次未亲 出席股东
应参加董 董事会次 式参加董 董事会次

会次数 自参加董 大会次数
事会次数 数 事会次数 数

事会会议

6 6 0 0 0 否 2

本人认为，公司董事会和股东大会的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所有重大事项均履行了相关决策程序，所有会议决议都合法有效。本着勤勉、尽责的原则，本人认真审议董事会每项议案，并经过了独立、审慎的思考后，均投同意票，未投反对票或弃权票。

（二）董事会专门委员会的工作情况

作为公司第八届董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会委员，本人认真履行职责。每次董事会专门委员会会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审议程序和披露义务，符合法律法规和公司章程的相关规定。

2024 年度，本人参与的董事会薪酬与考核委员会召开 1 次、战略委员会召
开 1 次，具体情况见下表：

委员会名称 成员情况 召开日期 会议内容

薪酬与考核 审议《《 审核 2023 年度董事和高级
委员会 2024 尹俊、班均、董 2024 年 4 管理人员薪酬情况》、《关于公司
年第一次会 海锋 月 24 日 董事人员薪酬的议案》、《关于公
议 司高级管理人员薪酬的议案》

战略委员会 沈治卫、董海 2024 年 4 审议《2023 年度利润分配预案》、
2024 年第一 锋、曾成林、沈 月 24 日 《回顾总结 2023 年度公司战略执
次会议 勇、尹俊 行情况的议案》

（三）独立董事专门会议工作情况

2024 年 4 月 24 日，公司召开第八届董事会第一次独立董事专门会议，本人
亲自出席本次会议，并对拟提交董事会审议的《2023 年度利润分配预案》、《……
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