公告日期：2025-04-26

北京博晖创新生物技术集团股份有限公司

第八届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称“公司”或“博晖创新”）
第八届董事会第十次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室召开，会议通知于 2025
年 4 月 15 日以专人送达、邮件通知或电话通知的方式送达各位董事，会议由公司董事长沈治卫先生主持，会议采取现场和通讯表决相结合方式进行，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，监事人员及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》

《2024 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《2024 年度财务决算报告》

《2024 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《2024 年年度审计报告》

《2024 年年度审计报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

4、审议通过《<2024 年年度报告>及其摘要》

《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案中的财务报告部分已经公司董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《2024 年度利润分配预案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并后实现净利润8,679,871.41 元，其中归属于母公司的净利润 9,245,978.84 元，母公司当年度实现净利润 20,432,533.63 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，母公司按 2024年度实现净利润的 10%提取法定盈余公积 2,043,253.36 元，公司本年度可供股东分配的利润为 9,245,978.84 元，加年初未分配利润-206,486,446.63 元，减去提取的法定盈余公积 2,043,253.36 元，合计本年度累计可供股东分配的利润为-199,283,721.15元，母公司累计未分配利润为 417,356,199.22 元。

为进一步加强公司的长期稳定经营和全体股东的长远利益，综合考虑公司 2025年经营计划和资金需求，拟定 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

董事会认为，公司 2024 年度利润分配预案综合考虑了公司 2025 年的经营计划
和资金需求，符合公司的利润分配政策，符合有关法律法规及《公司章程》等规定，具备合法性、合理性，有利于公司持续稳定发展。

该议案已经第八届董事会第二次独立董事专门会议、董事会战略委员会 2025 年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

6、审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》

该议案已经第八届董事会第二次独立董事专门会议、董事会审计委员会 2025年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

7、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发……
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