公告日期：2025-04-26

北京博晖创新生物技术集团股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

（张晓甦）

本人张晓甦，作为北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称“公司”或“博晖创新”）第八届董事会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 —— 创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在 2024 年的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极亲自出席相关会议，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年我履行独立董事职责的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

张晓甦：女，1960 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，副教授。曾任北京腾信软创科技股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事、北京理工大学副教授。

（二）独立性情况说明

本人已根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对报告期内本人是否满足独立性要求进行自查，并向公司董事会提交了自查报告。经自查，本人任职符合相关规定中对独立董事的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东大会情况

2024 年度，公司共计召开 6 次董事会和 2 次股东大会。本人出席董事会及
股东大会的情况如下：

本报告期 现场出席 以通讯方 委托出席 是否连续

缺席董事 出席股东
应参加董 董事会次 式参加董 董事会次 两次未亲

会次数 大会次数
事会次数 数 事会次数 数 自参加董

事会会议

6 6 0 0 0 否 2

本人认为，公司董事会和股东大会的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所有重大事项均履行了相关决策程序，所有会议决议都合法有效。本着勤勉、尽责的原则，本人认真审议董事会每项议案，并经过了独立、审慎的思考后，均投同意票，未投反对票或弃权票。

（二）董事会专门委员会的工作情况

作为公司第八届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员，本人认真履行职责。每次董事会专门委员会会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审议程序和披露义务，符合法律法规和公司章程的相关规定。
2024 年度，本人参与的董事会审计委员会召开 5 次，具体情况见下表：

委员会名称 成员情况 召开日期 会议内容

审议《《 2023 年度财务报告》、《2023
审计委员会 年度内部控制自我评价报告》、
2024 年第一 班均、张晓甦、 2024 年 4 《董事会审计委员会对 2023 年度
次会议 曾成林 月 24 日 年审会计师履行监督职责情况报
告》、《2023 年度内部审计工作报
告》

审计委员会 班均、张晓甦、 2024 年 4 审议《2024 年第一季度财务报
2024 年第二 曾成林 月 26 日 告》、《2024 年第一季度内部审计
次会议 工作报告》

审计委员会 班均、张晓甦、 2024 年 8 审议《2024 年半年度财务报告》、
2024 年第三 曾成林 月 28 日 《2024 年半年度内部审计工作报
次会议 ……
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