公告日期：2025-04-26

北京博晖创新生物技术集团股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，公司董事会按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关法律法规的要求和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，认真履职，不断加强内部控制、完善公司治理结构，提升公司规范运作能力。现将公司董事会 2024 年度工作情况报告如下：

一、2024 年度经营概况

具体内容请参见北京博晖创新生物技术集团股份有限公司《2024 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”部分。

二、2024 年度董事会日常工作的开展情况

1、股东大会会议召开情况

会议届次 会议类型 投资者参 召开日期 披露日期 披露索引
与比例

2023 年度股东 年度股东大会 45.1363% 2024 年 5 月 17 日 2024 年 5 月 www.cninfo.
大会 18 日 com.cn

2024 年第一次 临时股东大会 40.0676% 2024 年 12 月 26 2024 年 12 月 www.cninfo.
临时股东大会 日 27 日 com.cn

2、董事会会议召开情况

会议届次 召开日期 会议议案

第八届董事会第 2024 年 3 1.《关于与河北省相关政府签订合作框架协议的议案》。
四次会议 月 26 日

1.《2023 年度董事会工作报告》；

2.《2023 年度财务决算报告》；

3.《2023 年年度审计报告》；

4.《<2023 年年度报告>及其摘要》；

5.《2023 年度利润分配预案》；

6.《2023 年度内部控制自我评价报告》；

第八届董事会第 2024 年 4 7.《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定
五次会议 月 25 日 对象发行股票相关事宜的议案》；

8.《关于计提资产减值准备暨核销资产的议案》；

9.《关于公司董事人员薪酬的议案》；

10.《关于公司高级管理人员薪酬的议案》；

11.《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》；

12.《关于 2024 年度担保额度预计的议案》；

13.《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议

案》；

14.《关于修订公司部分治理制度的议案》；

15.《关于召开 2023 年度股东大会的议案》。

第八届董事会第 2024 年 4 1.《2024 年第一季度报告》。

六次会议 月 26 日

第八届董事会第 2024 年 8 1.《2024 年半年度报告及其摘要》。

七次会议 月 29 日

第八届董事会第 2024 年 10 1.《2024 年第三季度报告》。

八次会议 月 29 日

第八届董事会第 2024 年 12 1.《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》；

九次会议 月 9 日 2.《关于修订公司部分治理制度的议案》；

3……
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